Khối tài sản 'khủng' từ két sắt của Ngân 98

Tối 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thông tin về vụ việc liên quan đến đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop.

Khối tài sản hàng trăm tỷ từ két sắt của Ngân 98

Theo đó, quá trình điều tra làm rõ vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, trong 2 ngày ngày 13-14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã tiến hành khám xét căn hộ 300m² của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái.

Trong két sắt của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) có 80 cuốn sổ đỏ, hơn 8.000 USD. Ảnh: CACC.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, Ngân và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã tiến hành đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và một số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tạm giữ 2 xe ô tô.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra. Tại cơ quan công an, Võ Thị Ngọc Ngân chống đối, khai báo quanh co.

Loạt tài sản trong két sắt của Ngân 98. Video: CACC.

Thượng tá Trần Tiến Quang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết, để làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án này, Cơ quan CSĐT phải thu thập được chứng cứ, tuy nhiên việc này gặp rất nhiều khó khăn do đây là chứng cứ điện tử từ các đối tượng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Ngân 98 không trực tiếp đứng tên công ty mà đứng sau điều hành nhằm che giấu hành vi.

Công an TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.

Dòng tiền bất minh trong đường dây kinh doanh sản phẩm giảm cân

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân là người đứng sau việc thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột là bà T.T.T. đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V. đứng tên). Dù không trực tiếp xuất hiện trên giấy tờ pháp lý, Ngân vẫn là người nắm quyền điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, tài chính và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với nhiều nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000.

Trên giấy tờ, đây đều là sản phẩm đã được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để đưa ra thị trường một sản phẩm không được cấp phép có tên "viên rau củ Collagen", gắn nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000 và quảng cáo là giúp tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm.

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Ngân khai nhận từng nặng hơn 70kg và giảm gần 20kg sau khi sử dụng sản phẩm nên "tin tưởng" vào hiệu quả của nó. Từ trải nghiệm cá nhân, Ngân quảng cáo sản phẩm có thể giúp giảm cân "không cần ăn kiêng, không cần tập thể dục", chỉ cần uống 2 viên mỗi ngày.

Để che giấu dòng tiền, Ngân sử dụng nhiều tài khoản của người thân, nhân viên và thậm chí cả người giúp việc để nhận tiền từ khách hàng. Ngoài ra, Ngân còn lợi dụng hình thức thanh toán qua dịch vụ giao hàng để tránh bị phát hiện. Dòng tiền sau đó đều được chuyển về tài khoản của Ngân.

Sản phẩm chứa chất cấm, nguy cơ gây ung thư

Điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, các sản phẩm mà "Ngân 98" phân phối chưa từng được kiểm nghiệm trước khi bán ra thị trường, thể hiện sự coi thường pháp luật và sức khỏe người tiêu dùng.

Kết quả giám định cho thấy, trong các sản phẩm giảm cân này có chứa chất gây ức chế thần kinh, khiến người dùng luôn có cảm giác no và chán ăn. Việc sử dụng lâu dài có thể dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn tim mạch, thậm chí đột quỵ.

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) và loạt tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Đáng lo ngại hơn, một số sản phẩm còn chứa hoạt chất hóa học đã bị Mỹ cấm từ năm 1999 vì có khả năng gây ung thư. Đặc biệt, sản phẩm thực tế không có thành phần hoạt chất như công bố. Để đối phó với cơ quan chức năng, Ngân còn ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" trên bao bì, nhưng thực tế lại bán trọn bộ sản phẩm như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng song song để "giảm cân nhanh hơn".

Từ nhà máy sản xuất ở Hà Nội, các sản phẩm được vận chuyển vào kho ZuBu shop tại TPHCM sau đó phân phối qua Facebook, TikTok và đường dây nóng. Mỗi liệu trình giảm từ 4 - 15kg có giá 870.000 – 1.100.000 đồng, bao gồm một hộp sản phẩm chính và một gói collagen. Trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đổ lỗi, quanh co và thủ đoạn tinh vi

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn khai báo, nhiều lần đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các bằng chứng thu thập được từ dòng tiền, dữ liệu giao hàng đến hợp đồng sản xuất đều khẳng định Ngân là chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây sản xuất và kinh doanh hàng giả.

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Ngân 98 để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Ảnh: CACC.

Công an TPHCM cũng đã làm việc với chồng Ngân là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Ngân khai cả hai đã kết hôn được 2 năm và Lương Bằng Quang phụ trách hoạt động của ZuBu shop thông qua người đứng tên hộ kinh doanh. Tiền thu được đều do Ngân quản lý.

Ngân khai đã chuyển khoảng 13 triệu đồng/giấy để đối tác làm giấy công bố sản phẩm và "tin tưởng" vào giấy tờ họ cung cấp. Cô cũng cho rằng "không rành pháp lý" và "tin tưởng vì họ có mối quan hệ lo được giấy phép".

Theo cơ quan điều tra, quá trình bắt giữ Ngân gặp nhiều khó khăn do cô là người nổi tiếng, có lượng người theo dõi lớn và thường xuyên ẩn náu tại các chung cư cao cấp, an ninh nghiêm ngặt.

Khi bị triệu tập, Ngân không hợp tác, la hét và gây cản trở lực lượng chức năng. Cơ quan điều tra đã phải mất thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ trước khi tiến hành bắt giữ.

Nam Thương