Khởi tố 15 vụ án, 275 bị can lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Chiều 5/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can liên quan vụ lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ.

Đây là kết quả của việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát làm sạch địa bàn và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can liên quan vụ lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố 51 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Tài liệu, chứng cứ thể hiện, các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Hợp đồng mua bán mà các đối tượng dùng để ký với khách hàng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh. Nguyễn Thanh Hải quản lý nhóm kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, khai nhận: “Bộ phận telesale sẽ gọi điện cho khách hàng chốt tham dự sự kiện, sale thì tư vấn giới thiệu sản phẩm. Tôi chỉ đạo nhân viên tư vấn với khách hàng là có mua bán sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ nhưng đây là việc không có thật, để khách hàng xuống tiền mua hợp đồng”.

Bên cạnh đó, để khách hàng có “cảm giác” được hưởng ưu đãi đặc biệt, Công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn. Ngoài tỷ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung.

Chính vì lương thưởng hậu hĩnh, một số nhân viên đã tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Trương Minh Phương, Phụ trách nhân sự Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland khai nhận, tại công ty, Phương phụ trách mảng hành chính nhân sự, đặt lịch hẹn cho khách hàng. Thu nhập một tháng sau khi trừ thuế này kia Phương còn được nhận 45 triệu tiền lương cứng.

Nguyễn Thanh Hải và Trương Minh Phương tại cơ quan điều tra.

“Tôi chỉ nghĩ là công ty chưa thực hiện được như đã nói với khách chứ chưa nhận thức được mức độ đây là hành vi vi phạm pháp luật”, Phương nói.

Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với Cơ quan Công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp; nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh trao đổi về vụ án.

Trao đổi về vụ việc, Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết hiện Cơ quan CSĐT đang làm rõ mối quan hệ giữa các pháp nhân, cá nhân có liên quan, làm rõ quá trình hình thành và chuyển giao, sử dụng dữ liệu khách hàng, xác minh các mối quan hệ về nhân sự quản lý, cổ đông, đối tác kinh doanh và các giao dịch tài chính phát sinh”.