Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu thuốc làm chín sầu riêng với số tiền giao dịch gần 100 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 2 đối tượng về tội buôn lậu với số tiền giao dịch gần 100 tỉ đồng.

Hai đối tượng bị khởi tố tội buôn lậu là Nguyễn Thái Nguyên (sinh năm 1983, trú tại ấp Hội Lễ, xã Hội Xuân, Cai Lậy, Tiền Giang) và Trần Văn Ngọ (sinh năm 1980, trú Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Nguyên móc nối với Ngọ để bàn cách mua các loại thuốc nhúng sầu riêng, thuốc bảo vệ thực vật ở Thái Lan rồi chuyển về Việt Nam để bán lại kiếm lời.

Hai đối tượng thống nhất, hình thức liên lạc chủ yếu qua Telegram, tiền thanh toán thì chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, Nguyên trực tiếp khảo sát nhu cầu của người dân về thuốc nhúng sầu riêng, thuốc bảo vệ thực vật sau đó thông báo cho Ngọ và Ngọ liên hệ với 1 công ty ở Thái Lan để mua hàng, đóng gói, vận chuyển về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Khi hàng về đến Việt Nam, đối tượng Nguyên sẽ đi nhận và bán lại cho người dân để kiếm lời.

Hai đối tượng Ngọ và Nguyên bị khởi tố vì tội buôn lậu. Ảnh: C.A.

Sau khi theo dõi, đúng lúc Nguyên đang cùng người làm thuê bốc xếp hàng hóa từ một căn nhà tại Tân An (TP Buôn Ma Thuột) lên ô tô tải để đi giao cho khách hàng thì lực lượng công an vào bắt quả tang.

Số hàng hóa hai đối tượng đã buôn lậu. Ảnh: C.A.

Kiểm tra trên xe và căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 293 thùng giấy, bên trong chứa 3.536 sản phẩm, gồm: Chai, can, thùng, gói... các loại.

Tất cả hàng hóa này đều in chữ nước ngoài, không dán tem, nhãn. Trong đó, có 257 thùng, Nguyên khai mua từ Thái Lan về Việt Nam thông qua Ngọ với mục đích bán lại kiếm lời.

Qua kiếm tra, cơ quan công an xác định 293 thùng hàng hóa nêu trên đựng 3.536 sản phẩm là thuốc dùng để làm chín, phòng ngừa bệnh và bảo quản trái sầu riêng. Số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định, trong quá trình buôn lậu, Nguyên và Ngọ đã có 80 lần giao dịch, mua bán với số tiền hơn 97 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng về tội buôn lậu theo quy định.

Anh Sỹ