Khởi tố 22 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, đường dây này do hai đối tượng cầm đầu là Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi), cùng trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 11/2024, cặp đôi này đã thuê một căn nhà tại phường 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng, và tuyển dụng 21 người khác để tham gia hoạt động rửa tiền.

Nhóm đối tượng này đã mở khoảng 100 tài khoản ngân hàng và cung cấp cho một đối tượng nước ngoài tên Billy, quốc tịch Trung Quốc, để thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp. Trung bình mỗi ngày, số tiền giao dịch qua các tài khoản này dao động từ 20 đến 30 tỷ đồng, tổng cộng lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia bị công an bắt giữ (Ảnh Công an Lâm Đồng)

Sau một thời gian dài theo dõi, ngày 12/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức vụ vây bắt và đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng loạt tài liệu, thiết bị điện tử và số tiền mặt lớn.

Ban đầu, 23 người bị tạm giữa để điều tra. Tuy nhiên, sau quá trình sàng lọc, một người được trả tự do, còn lại 22 đối tượng bị khởi tố với cáo buộc rửa tiền.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan khác trong đường dây tội phạm này.

Thiên Vũ