Khởi tố 7 người trong vụ án xảy ra tại dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đại Thắng

Theo điều tra, ngày 25/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", xảy ra tại dự án nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên trong hai năm 2024 và 2025.

Bước đầu cơ quan Công an làm rõ, dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng (viết tắt là Dự án) tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên do Công ty Cổ phần TNG Land (địa chỉ: xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội (gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng), đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh cấp giấy phép xây dựng; được khởi công từ ngày 14/3/2024.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuấn (thứ hai từ trái sang).

Để tìm kiếm khách hàng, phân phối các sản phẩm của Dự án đến những người có đủ điều kiện, có nhu cầu mua nhà ở xã hội, ngày 19/4/2024, Công ty Cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng tư vấn phát triển dự án và phân phối sản phẩm Dự án với Công ty Cổ phần tư vấn bất động sản Phúc Nguyên (Công ty Phúc Nguyên - địa chỉ phường Giảng Võ, TP Hà Nội). Theo hợp đồng ký kết, Công ty Phúc Nguyên được hưởng 2% phí dịch vụ phân phối sản phẩm và tiền "hoa hồng" là 2,5% là giá trị bán căn hộ.

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần tư vấn bất động sản Phúc Nguyên đã ký hợp đồng hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần bất động sản Kim Anh Invest (Công ty Kim Anh Invest) để cùng tư vấn phân phối sản phẩm đối với toàn bộ 395 căn hộ. Theo hợp đồng ký kết, Công ty Kim Anh Invest được hưởng 2% phí dịch vụ phân phối sản phẩm.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần TNG Land đã ký kết hợp đồng mua bán 366/395 căn hộ với khách hàng (Công ty Kim Anh tư vấn thành công 232 căn hộ, Công ty Phúc Nguyên tư vấn thành công 134 căn, còn lại 29 căn chưa có khách hàng đăng ký mua).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đọc lệnh bắt đối tượng Phạm Thị Hồng Gấm và Hoàng Văn Hưng.

Trong các hồ sơ bán nhà ở xã hội đã được Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên xét duyệt đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, có một số cộng tác viên môi giới bất động sản, khách hàng và doanh nghiệp xác nhận đã có hành vi làm giả nội dung giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ 2 bị can là Giám đốc 2 doanh nghiệp đã lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ những người có thu nhập thấp đối với chế độ ưu đãi và cơ chế đặc thù. Hai bị can này trực tiếp làm giả nội dung các Giấy xác nhận về đối tượng, Giấy xác nhận về điều kiện thu nhập và Đơn xin xác nhận mức lương cho người thân để đứng tên đăng ký mua 8 căn hộ nhà ở xã hội với mục đích đầu cơ, trục lợi.

Đối với các doanh nghiệp câu kết với cộng tác viên môi giới bất động sản làm giả tài liệu cho khách hàng để đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội, Cơ quan CSĐT đã làm rõ được Giám đốc 1 doanh nghiệp bất động sản đã có hành vi làm giả 15 giấy xác nhận cho khách hàng đăng ký mua 5 căn hộ nhà ở xã hội cho cộng tác viên.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Phạm Thị Hồng Gấm, trú phường Khương Đình, TP Hà Nội; Hoàng Văn Hưng, trú xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Thuấn về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Ngày 26/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện các biện pháp tố tụng đối với 4 cá nhân về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xuân Thúy