Khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều về hành vi trốn thuế
Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đọc lệnh bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều về tội trốn thuế. Ảnh: LỆ VĂN
Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Điều (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh, có trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Bà Điều là người liên quan đến vụ án sai phạm trong việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đều được Viện KSND tỉnh phê chuẩn theo luật định.
Theo điều tra ban đầu, sau khi mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, cơ quan điều tra xác định, bà Ngô Thị Điều được Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía bắc của Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ký quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số 1 (262 lô đất). Sau đó, bà Điều thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất. Tuy nhiên, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, bà Ngô Thị Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp. Đồng thời, dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong quá trình chuyển nhượng, bà Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất (tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng, bà Điều tăng giá khoảng 3 lần, mỗi lần tăng từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/m2 tùy vị trí thửa đất). Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, trong thời gian từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là 157 tỉ đồng, nhưng thực tế chuyển nhượng hơn 320 tỉ đồng. Điều này đã làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản.
