Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tiền - CEO Bất động sản Đảo Vàng về tội lừa đảo
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án biệt thự tại tỉnh Kiên Giang.
Ngày 20/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS).
Thủ đoạn huy động vốn trái phép tại dự án Royal Streamy Villas
Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Ngọc Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại là Royal Streamy Villas) ở tỉnh Kiên Giang. Dự án này do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, dù chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và dự án chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng đã tự ý tìm kiếm khách hàng và thu tiền lên đến 95% giá trị lô đất.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Ngọc Tiền.
Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, với vai trò Giám đốc Công ty Đảo Vàng, Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu của nhiều khách hàng tổng số tiền 131,3 tỷ đồng. Trong khi đó, theo thỏa thuận với chủ đầu tư, Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tìm kiếm khách hàng để ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, và dòng tiền phải được chuyển vào tài khoản của đơn vị chủ đầu tư.
Điển hình là trường hợp của ông N.V.D., một trong những nạn nhân bị lừa đảo hơn 4,2 tỷ đồng. Sau khi đóng đủ 95% giá trị hợp đồng, ông D. không được bàn giao nền đất như cam kết với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Khi nạn nhân yêu cầu hoàn trả tiền, Công ty Đảo Vàng đã không giải quyết, buộc ông D. phải làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.
Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét.
Tiến trình xử lý vụ án
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 13 khách hàng gửi đơn tố cáo Công ty Đảo Vàng về việc bán 19 nền đất tại dự án nêu trên, chiếm đoạt số tiền khoảng 41,2 tỷ đồng. Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại xã Cửa Dương, Phú Quốc được xác định là chưa đủ điều kiện để mở bán hoặc cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.
Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực thi các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Ngọc Tiền. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ sai phạm và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
Tin nóng
Việc cụ ông tử vong ngay trước ngày giỗ vợ khiến người thân và hàng xóm không khỏi bàng hoàng, xót xa
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố nghệ sĩ Quý Bình bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 20-3, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án vụ dàn dựng kịch bản giả danh công an để chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD, đồng thời hé lộ vai trò nội gián của con trai nạn nhân; vụ việc đang gây xôn xao dư luận bởi thủ đoạn tinh vi và số tiền đặc biệt lớn.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 20/3, giới chức Hàn Quốc cho biết hiện 14 người vẫn đang mất tích sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô xảy ra trước đó cùng ngày ở phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon. Số người bị thương cũng tăng lên 53 người.
Kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, trong 4 mẫu đã thu giữ, trưng cầu giám định, 3 mẫu có hàm lượng caffeine dưới 70% so với hàm lượng đã công bố trên bao bì.
Flezi Flow - giải pháp AI do FPT phát triển - vừa được thương mại hóa bản quyền tại thị trường quốc tế. Hiện giải pháp đang được tích hợp vào một nền tảng kết nối bệnh nhân với các nhà thuốc tại khu vực châu Đại Dương, phục vụ hơn 3,7 triệu người dùng thường xuyên và kết nối với 95% nhà thuốc tại Úc. Sự kiện đánh dấu bước tiến của doanh nghiệp Việt trong việc đưa AI đạt chuẩn toàn cầu vào giải quyết các bài toán thực tiễn của ngành y tế.
Tin mới
Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược 'tài xỉu', riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và tạm giữ hai xe ô tô bán tải chở lượng lớn thực phẩm không hóa đơn chứng từ, nghi nhập lậu từ nước ngoài.
Mâu thuẫn do chủ tàu không giữ lời hứa đưa về đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đúng hẹn, bị can Luật dùng dao đâm tử vong nạn nhân ngay trên tàu cá.
Những gì được phát hiện không chỉ là hàng chục nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, được làm giả, mà còn là mối nguy trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng.
Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện, thu giữ hơn 2,3 tấn xúc xích in chữ nước ngoài, không có nguồn gốc, xuất xứ đang trên đường đưa ra thị trường tiêu thụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) gồm hơn 1.000 miếng vàng, 45 sổ đỏ, 41 ô tô hạng sang.
Cơ sở giết mổ tập trung của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng ZET30 có công suất thiết kế 1.500 con/ngày. Tuy nhiên, hiện công suất giết mổ thực tế của công ty chỉ đạt khoảng 10%.
Tối 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm: Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương, trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.