Khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng có liên quan về hành vi 'rửa tiền'
Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin tại họp báo.
Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý I/2026, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với "Shark Bình" và 10 người khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội “trốn thuế”.
Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi “rửa tiền” của Shark Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam - Mr Pips.
Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng có liên quan về hành vi “rửa tiền”.
Đối với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 có 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền gần 214 tỷ đồng thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản mang tên công ty cổ phần Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex: GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonerFX, ScopeMarket.com.
Tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.
Mặc dù Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân lượng nên Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) rồi cung cấp cho cơ quan công an.
Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội sau thời gian thông tin trên các phương truyền thông kêu gọi những ai là nhà đầu tư trong vụ Antex thì gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận và làm việc với 51 nhà đầu tư, số tiền tạm ước tính thiệt hại theo lời khai của nhà đầu tư khoảng 35 tỷ đồng.
Ngoài số tiền các bị can khắc phục hậu quả bằng tiền mặt, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa các tài sản của các bị can đủ để trả cho bị hại.
Quá trình làm việc, các nhà đầu tư cũng đã cung cấp những tài liệu thể hiện việc chuyển tiền, đầu tư vào tiền số Antex. Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiến hành xác minh xác định số tiền bị chiếm đoạt, xem xét trả lại cho các bị hại khi đủ cơ sở pháp lý.
Tin nóng
Tại họp báo chiều 3/4, Công an Hà Nội cho biết, đã làm rõ thêm hành vi rửa tiền liên quan đến Shark Bình. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 900 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Tại họp báo Bộ Công an quý 1/2026, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Công an TP Hà Nội phong tỏa tiền, tài sản trị giá hơn 900 tỷ đồng của Shark Bình và các bị can để khắc phục hậu quả vụ án, trả lại cho nhà đầu tư tiền số Antex.
Đi theo chỉ dẫn của Google Maps, du khách Florian bất ngờ lao xe địa hình vào rừng sâu ở Lạng Sơn. Sau một đêm ngủ trong rừng, anh tìm ra được đến nhà dân cầu xin hỗ trợ.
Một tài xế xe khách tuyến Gia Lai-TP.HCM bị buộc thôi việc do đánh nhau với hành khách ở tỉnh Đắk Lắk.
Cơ quan điều tra đang giám định tất cả sản phẩm của hệ sinh thái do Mailisa đã bán ra trên thị trường.
Tin mới
Liên quan đến vụ án can thiệp dữ liệu tại hàng loạt trạm quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh thành, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ thêm hành vi vi phạm trong hoạt động tài chính tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ NN&MT), với số tiền lập khống chứng từ lên tới hơn 5 tỷ đồng.
Nghị định 100/2026/NĐ-CP quy định xây dựng hệ thống tự động phát hiện, xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, đồng thời bổ sung cơ chế quản lý, khai thác và thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu.
Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ nhỏ, ngày 3/4/2025, Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 – Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Trường Mầm non Sao Khuê, xã Bát Tràng tổ chức buổi tuyên truyền, trải nghiệm hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
Lợi dụng giờ cao điểm đông người qua lại trên tuyến phố Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Hoàng Dương (sinh năm 1984, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã thực hiện hành vi móc trộm điện thoại trong ba lô của một sinh viên.
Công an TP. Hà Nội vừa điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media hoạt động dưới hình thức đa cấp, lôi kéo người dân mua điện thoại với giá cao hơn thực tế, được cài đặt phần mềm nhận tiền khi xem quảng cáo.
Theo thông tin được lãnh đạo Công an TP Hà Nội công bố tại buổi họp báo của Bộ Công an, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài sản của Shark Bình, tổng số hơn 900 tỷ đồng.
Ngày 3/4, TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 7 bị cáo về các tội 'Gây rối trật tự công cộng' và 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.
Phong lợi dụng mình từng làm bảo vệ tại bãi xe, nắm rõ quy luật hoạt động nên đã đột nhập vào bãi xe để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.