Khởi tố cán bộ tín dụng ngân hàng mua bán hóa đơn

Quá trình điều tra xác định, để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công các công trình xây dựng, Công ty cổ phần T.Đ đã liên hệ và được một chi nhánh ngân hàng tại Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân.

Theo đó, Hạnh được giao nhiệm vụ hỗ trợ, trao đổi với Công ty CP T.Đ lập hồ sơ để giải ngân. Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hoàn thiện hồ sơ theo quy định nên sau khi thống nhất với Công ty CP T.Đ, Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (SN 1986, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ ngày 6/10/2020 đến ngày 27/11/2020, Đặng Thị Vẻ bán ra tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh.

Đối tượng Mai Ngọc Hạnh

Trước đó, tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ (SN 1986), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.