Khởi tố chủ doanh nghiệp vàng bạc trốn thuế, che giấu hơn 1.500 tỷ đồng
Ngày 8/2, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986), phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng bạc. Bước đầu xác định bị can che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế 2,1 tỷ đồng.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, trong quá trình quản lý, điều hành Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo từng lần bán hàng. Đồng thời, bị can thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Ngoài ra, Dương yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân đứng tên nhân viên và người thân, thay vì tài khoản của doanh nghiệp. Mặc dù doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh vàng bạc trên thực tế, nhưng từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024 lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế để che giấu doanh thu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (áo đen)
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số doanh thu không kê khai thuế hơn 1.500 tỷ đồng; số tiền trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 2,1 tỷ đồng.
Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
