Khởi tố đường dây dùng 17 công ty 'ma' xuất hơn 6.000 hóa đơn trái phép
Ngày 1/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, trú Tp.HCM) để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng, có trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu.
Cơ quan điều tra công bố lệnh khởi tố hai đối tượng. Ảnh: Thành Anh.
Quá trình hoạt động, Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng bị xác định đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào do 17 doanh nghiệp tại Tp.HCM phát hành, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi là người cầm đầu, điều hành một đường dây sử dụng 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo cơ quan điều tra, Trãi đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử của các công ty để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng.
Để hợp thức hóa dòng tiền, Trãi còn thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
Tin nóng
VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông báo nhắc nhở chủ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện vi phạm quá hạn tạm giữ đến làm việc. Sau thời gian nhắc nhở, đơn vị sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm, Công an xã Đại Thanh (TP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả đấu tranh cho thấy hiệu quả rõ nét của lực lượng Công an cấp xã trong công tác quản lý địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Khoảng 3 giờ 37 phút ngày 1-8, một vụ cháy xảy ra tại khu vực Cảng cá Phúc Tiến (thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh), thiêu rụi 19 xuồng, máy, ước tính thiệt hại gần 2,6 tỷ đồng, không gây thiệt hại về người.
Khi đang được người thân đưa đến cơ sở y tế, sản phụ Lữ Thị Khuyết bất ngờ chuyển dạ và sinh con giữa đường. Lực lượng công an và cán bộ y tế xã Huồi Tụ đã kịp thời có mặt hỗ trợ, đưa hai mẹ con đến nơi an toàn.
Bật ghi âm để lưu lại lời dặn sau ca nội soi, một người đàn ông tại Mỹ không ngờ điện thoại tiếp tục hoạt động khi ông được gây mê. Bản ghi chứa những lời chế giễu cùng nội dung liên quan đến chẩn đoán không chính xác đã giúp ông được bồi thường 500.000 USD, tương đương khoảng 11 tỷ đồng vào thời điểm đó.
Tin mới
Quy định mới mở rộng quy trình liên thông trên môi trường điện tử, giúp phụ huynh thực hiện thêm một thủ tục cho con từ ngày 1/9.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Huy Hoàng về tội 'Cướp giật tài sản' trong trường hợp tái phạm nguy hiểm. Đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi giật túi xách rồi kéo lê nạn nhân trên đường để tẩu thoát.
Sáng 1/8, Đoàn Thanh niên phường Thục Phán tổ chức hoạt động trải nghiệm và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CHCN) dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn phường tại Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH thuộc Công an tỉnh.
Trước diễn biến nắng nóng kéo dài và lượng người đổ về khu vực rừng thông Núi Vung tăng cao trong dịp Lễ hội Quán Thế Âm, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cho người dân, du khách.
Ngày 1-8, Đội K72, Bộ CHQS TP Đồng Nai cho biết, trong quá trình làm sạch các di vật của liệt sĩ tìm thấy ở khu vực xã Minh Đức (TP Đồng Nai), đơn vị tiếp tục phát hiện nhiều di vật có ký hiệu liên quan đến các anh hùng liệt sĩ.
Sau nhiều ngày ròng rã tìm kiếm trong vô vọng, một gia đình ở Lai Châu đã vỡ òa khi hai con gái được Công an xã Dào San hỗ trợ tìm thấy an toàn.
Sáng nay, ngày 1/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Trương Quốc Phong về hành vi 'Vận chuyển trái phép vật liệu nổ'.
VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng tại xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng.