Khởi tố nhiều chủ cơ sở lưu trú tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép, hoạt động lừa đảo

Cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng: Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm.

Như thông tin đã đưa, vừa qua lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép, tập kết tại các khách sạn, căn hộ chung cư và nhà cho thuê trên địa bàn để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra cho thấy, bên cạnh các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành từ nước ngoài còn có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước vì động cơ vụ lợi. Các đối tượng này trực tiếp tìm kiếm địa điểm lưu trú, thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài; che giấu thông tin nhân thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.

Điển hình, qua kiểm tra căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, lực lượng Công an phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (1992) là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc. Mặc dù biết rõ các đối tượng không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.

Tương tự, ngày 8-6, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Qua điều tra xác định Phạm Thanh Sơn (2000) cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.

Các đối tượng trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; thậm chí biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tiếp tục bố trí nơi ở, tạo điều kiện cho các đối tượng ẩn náu trên địa bàn.

Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, Trương Thị Bích Trâm (2004) đã nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ chung cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép. Để đối phó với cơ quan chức năng, Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng mà thuê người khác đứng tên thuê nhà, che giấu thông tin nhân thân nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ tháng 4 đến tháng 5-2026, nhóm đối tượng đã thuê nhiều căn hộ tại các chung cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để bố trí nơi ở cho người nước ngoài. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép khai nhận đến Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về hành vi: “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Từ đầu tháng 5-2026 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; trong đó có nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà. Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh các vụ án nêu trên, Công an TP Hồ Chí Minh còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn trong các nhóm người nước ngoài cư trú trái phép.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú, môi giới bất động sản, cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân, tình trạng cư trú và khai báo lưu trú đối với người nước ngoài theo quy định của pháp luật.