Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức kinh doanh thực phẩm chức năng

Quá trình điều tra, từ năm 2018, đối tượng Tạ Tùng Lâm (SN 1994, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), đã thành lập Công ty TNHH WallStreet có trụ sở tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội với lĩnh vực kinh doanh chính là thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Đến năm 2021, Lâm và Lê Thị Thủy (SN 1994, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội), lập ra nhóm “VIDA Group” kinh doanh thực phẩm chức năng và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Sau đó, hai đối tượng này còn lập fanpage facebook bán hàng với tên gọi: “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group”, có nhiều chi nhánh cấp dưới và các bộ phận để hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình)

Sau khi xây dựng hệ thống bài bản, các đối tượng dựng nhiều clip để quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” có khả năng điều trị nám, tàn nhang để bán cho khách hàng.

Sau đó, nhóm đối tượng lừa người bị hại bằng cách thông tin về việc người bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh 10 năm. Mỗi tháng khách hàng sẽ được miễn phí 01 sản phẩm điều trị nám, tàn nhan có giá 01 triệu đồng.

Người bị hại chỉ cần 2 đến 3 năm là khỏi bênh, số thuốc còn lại sẽ được các đối tượng bán ra thị trường với số tiền từ 100 triệu đến 290 triệu đồng; số tiền này người bị hại được hưởng nhưng để được gói bảo hành thì các đối tượng yêu cầu phải đưa thêm tiền mới được tham gia gói bảo hành. Với chiêu trò này, các đối tượng đã khiến nhiều người “sập bẫy”.

Ngày 05/07, khám xét chỗ ở của 14 đối tượng trong đường dây này, Công an tỉnh Thái Bình thu giữ 04 xe ô tô, 31 điện thoại, 12 máy tính, 08 đồng hồ, 20 cây vàng, 02 vòng vàng, 04 sổ tiết kiệm có số tiền là 2 tỷ 580 triệu đồng và tiền mặt là hơn 7,4 tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ và tài liệu điều tra, ngày 11/07, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 11 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định đã được VKSND tỉnh phê chuẩn.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng vàcơ quan công an đã ra thông báo truy nã đối tượng Lê Thị Thủy.