Khởi tố nhóm đối tượng mua bán hóa đơn trái phép có giá trị hơn 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Ngày 23-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế'.
Theo đó, ngày 30-12-2024, sau quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trốn thuế do đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1985, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022-2024, Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã dùng hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng, mục đích là để giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Để qua mặt các cơ quan chức năng, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều “công ty ma”, như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Lê Anh Tuấn
Đồng thời, Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều “công ty ma” khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng...
Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Hồ Thị Thu Hà
Cơ quan chức năng cũng ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn” và tội “Trốn thuế”; Hồ Thị Thu Hà (sinh năm 1980, trú quận Hải Châu) về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”; Lê Anh Tuấn (sinh năm 1991, trú quận Liên Chiểu) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
