Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng tại Khánh Hòa
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố 3 bị can trong đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm thu lời bất chính.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về hành vi “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Nhóm này đã thiết lập đường dây mua bán tài khoản cá nhân và doanh nghiệp quy mô lớn để cung cấp cho các đối tượng tại nước ngoài.
Các bị can bị khởi tố gồm Dương Thanh Toàn (sinh năm 2000, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), Đoàn Tấn Lâm (sinh năm 2003, trú xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) và Trương Quốc Tú (sinh năm 1993, trú xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Riêng đối tượng Trương Quốc Tú hiện đang bị áp dụng hình thức cai nghiện bắt buộc.
Thủ đoạn lập doanh nghiệp để mở tài khoản ngân hàng
Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2024, Dương Thanh Toàn bắt đầu liên hệ với Trương Quốc Tú qua mạng xã hội để đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng. Để thực hiện hành vi, Tú đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và mở 8 thẻ ngân hàng đứng tên các pháp nhân này, sau đó bán cho Toàn với giá 16 triệu đồng.
Nhận thấy việc mua bán tài khoản dễ dàng kiếm tiền, Tú tiếp tục mở rộng quy mô bằng cách mua lại tài khoản của nhiều người thân quen. Giá mua vào là 300.000 đồng cho mỗi tài khoản cá nhân và 1 triệu đồng cho mỗi tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, Tú bán lại cho Toàn với giá lần lượt là 500.000 đồng và 2 triệu đồng mỗi tài khoản, hưởng chênh lệch đáng kể.
Đối tượng Dương Thanh Toàn tại cơ quan Công an.
Thu lời bất chính và đường dây sang Camphchia
Cơ quan chức năng xác định, Tú đã mua và bán lại cho Toàn tổng cộng 16 tài khoản cá nhân và 74 tài khoản doanh nghiệp. Toàn bộ số tài khoản này sau đó được Dương Thanh Toàn bán lại cho một đối tượng không rõ lai lịch tại Camphchia, thu lời bất chính hơn 423 triệu đồng. Trong quá trình này, Đoàn Tấn Lâm đóng vai trò trợ giúp đắc lực cho các hoạt động giao dịch giữa Toàn và Tú.
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các đối tượng.
Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng
Đáng chú ý, các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên và sinh viên. Thủ đoạn thường dùng là dụ dỗ mở tài khoản hoặc cho thuê thông tin cá nhân, yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mã xác thực và số điện thoại đăng ký.
Cơ quan Công an cảnh báo, hầu hết các tài khoản ngân hàng được mua bán trái phép đều nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội, giúp các đối tượng che giấu dấu vết và chuyển tiền bất hợp pháp. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc bán tài khoản ngân hàng để tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm và đối mặt với các rủi ro pháp lý nghiêm trọng.
Tin nóng
Một đường dây phát trực tiếp nội dung nhạy cảm, hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng vừa bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.
Công an tỉnh Tây Ninh cho biết một người đàn ông ở Ninh Bình bị phạt 5 triệu đồng vì đăng thông tin giả mạo CSGT bằng hình ảnh do AI tạo dựng
Lợi dụng sơ hở quản lý, 2 cựu nhân viên của một doanh nghiệp ở Gia Lai đã chiếm đoạt gần 270 triệu đồng tiền hàng.
Đây là khoảnh khắc kịch tính khi một người đàn ông cho nổ tung nhà của người yêu để trả thù sau khi cô ấy đuổi anh ta ra khỏi nhà.
Trong năm 2025, giám đốc, kế toán Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ đã nâng khống tiền ăn, lập khống chứng từ để chiếm đoạt số tiền hơn 670 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, sự việc cũng xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.
Nhặt được ví có hơn 10 triệu đồng, USD và thẻ vàng trên quốc lộ, nam thanh niên đã mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại
Tin mới
Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) dành cho người đứng đầu các cơ sở trên địa bàn phường Bạch Mai, Vĩnh Tuy và Hai Bà Trưng vừa được lực lượng chức năng tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ ngay từ cơ sở.
Bản tin ATV của Báo An ninh Thủ đô ngày 9/4/2026.
Một chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang đỗ bên đường tại Hải Phòng sáng 9/4, khiến phương tiện hư hỏng nặng nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
Ngày 9/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức sơ tán y tế thành công thuyền viên quốc tịch Philippines từ tàu ESL DACHAN BAY khi tàu đang hành trình qua vùng biển Việt Nam. Thuyền viên bị đau bụng dữ dội, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây các biến chứng nguy hiểm.
Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông quê Cần Thơ nhảy cầu xuống sông Vàm Cỏ Tây ở tỉnh Tây Ninh
Sáng 9/4, Trại tạm giam số 1, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4/2026 cho 47 phạm nhân đang cải tạo tại đơn vị.
Hai cựu cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bị cáo buộc buông lỏng quản lý trong thời gian dài, để dãy nhà trọ trên phố Trung Kính (Hà Nội) tồn tại nhiều vi phạm nghiêm trọng, không được phát hiện, xử lý kịp thời, dẫn đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người tử vong.
Thảo luận tại Tổ 3 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Thanh Hóa, Tây Ninh) sáng 9/4, các ĐBQH đề nghị mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Các đại biểu cũng tán thành việc thành lập các Trung tâm trợ giúp pháp lý, tuy nhiên, cần có những điều kiện cụ thể để bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình thực hiện.