Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 34 tỉ đồng

Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1989), Nguyễn Văn Cường (SN 1992) về tội tổ chức đánh bạc và 9 đối tượng khác (cùng ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) liên quan đến đường dây này về tội đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 6-2022 đến ngày 29-1, đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu đã dùng hình thức chuyển đổi tiền Việt Nam sang tiền điện tử (tiền ảo USDT) để tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng muốn đánh bạc phải thông qua Phượng hoặc các đối tượng cấp dưới tổ chức, tạo lập các tài khoản là ví điện tử để đăng nhập.

Đây là trang web hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng việc lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng. Do đó, các đối tượng lôi kéo rất nhiều "đại lý" cấp dưới và con bạc tham gia không chỉ trong tỉnh Bình Định mà còn mở rộng ra các tỉnh, thành khác như Khánh Hòa, Cần Thơ…

Tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc của đường dây do Phượng cầm đầu tính đến thời điểm bị bắt là 1,5 triệu USDT, tương đương với hơn 34 tỉ đồng.

Đức Anh