Khởi tố nữ quái cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 200 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Trong số 3 bị can, có Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, ngụ phường An Hải, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thảo.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo và các đối tượng lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành để tổ chức xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn GTGT.

Số hóa đơn này được xuất bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỷ đồng.

Qua hoạt động trái phép này, Thảo và đồng bọn thu lợi bất chính lên đến hơn 15 tỷ đồng. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Mới đây, cuối tháng 12/2025, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Tường Thi (SN 1985, ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Thi chủ mưu lập ra Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh (xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng) để xuất khống hơn 400 hóa đơn GTGT trị giá khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước. Vụ án xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Hoàng Quân