Khởi tố thêm 02 đối tượng trong vụ án 'xưởng rửa tiền'

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó, khởi tố 9 đối tượng rửa tiền và 17 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với hàng chục nghìn tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, CQCSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 30 đối tượng với các tội danh và hành vi tương ứng.

Theo nhận định của CQCSĐT Công an TP Hải Phòng, đây là chuyên án khá phức tạp, có quy mô lớn như một “xưởng rửa tiền” liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng ở các tỉnh, TP khác nhau; các đối tượng phạm tội còn rất trẻ, có đối tượng sinh năm 2007. Đặc biệt, có các đối tượng là người nước ngoài tham gia tích cực trong đường dây này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản Ngân hàng, mỗi tài khoản được trả 05 triệu đồng/tháng. Địa điểm hoạt động khá kín đáo, đối tượng đã thuê các căn hộ chung cư làm địa điểm hoạt động, duy trì hoạt động ngày đêm để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên các ứng dụng mạng xã hội…

Đối tượng Nguyễn An Huy (SN 2025) bị CQCSĐT CA TP Hải Phòng khởi tố tội “Đánh bạc” ngày 06/8/2026 ( Ảnh Quốc An)

Mở rộng điều tra, CQCSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, các đối tượng có vai trò mức độ khác nhau, một số đối tượng là những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng đã tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Các giao dịch được sử dụng là ví điện tử, mỗi ngày các đối tượng thực hiện các giao dịch từ 07 – 10 triệu USDT. Định kỳ hàng tuần, đối tượng đều hủy ví vũ, thay bằng ví điện tử mới nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Phòng PC01 cho biết, các đối tượng nằm trong chuyên án này hoạt động khá chuyên nghiệp, các đối tượng đã xây dựng một bộ tài liệu “Hỏi – Đáp” hướng dẫn các thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một “xưởng rửa tiền" chuyên xử lý dòng tiền vi phạm, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có. Qua Chuyên án đấu tranh này, lãnh đạo Phòng PC01 CA TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không tham gia mua bán USDT trên thị trường chợ đen, và cảnh báo về tình trạng “chợ đen” mua bán USDT cần phải xóa bỏ nhằm sớm ổn định tình hình ANTT cho các địa phương.

Đối tượng Hoàng Xuân Đức (SN 2003) bị CQCSĐT CA TP Hải Phòng khởi tố tội “Đánh bạc” ngày 05/8/2026. (Ảnh Quốc An)

Đến thời điểm này, Ban Chuyên án phòng PC01 đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa hơn 2000 tài khoản tại 36 Ngân hàng trên cả nước với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng.

Hiện CQCSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng Chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.