Khởi tố vợ chồng Phú Lê để điều tra sai phạm về kế toán
Chiều 18.8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó có Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và vợ Lã Thúy Kiều, để điều tra sai phạm về kế toán, hóa đơn liên quan hơn 107 tỉ đồng doanh thu bán hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê), Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.
Theo thông tin ban đầu, Phú Lê bị điều tra về 2 tội danh, gồm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2019-2025, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều thành lập 3 doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng bá và phân phối trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan điều tra xác định Lã Thúy Kiều là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Để phục vụ hoạt động kinh doanh và kê khai thuế, Kiều còn thành lập nhiều hộ kinh doanh cá thể, thực hiện kê khai dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.
Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú có hoạt động bán hàng nhưng không lập hóa đơn theo quy định và không kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh.
Phú Lê thừa nhận: “Bản thân không nắm rõ sản phẩm và giấy tờ công bố nhưng vẫn có những quảng cáo sai sự thật để bán được nhiều hàng”.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân đứng tên Lã Thúy Kiều, Lê Văn Phú và một số người thân. Số tiền này được cho là không được ghi nhận trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
Lã Thúy Kiều bị cáo buộc chỉ đạo lấy thông tin căn cước công dân của người thân, người quen để lập hàng trăm hóa đơn không có giao dịch thực tế, nhằm hợp thức số hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho. Tổng giá trị hàng hóa trên các hóa đơn lên tới hàng tỉ đồng.
“Ai lên mạng cũng có mục đích, như muốn nổi tiếng, được mọi người quan tâm. Đến thời điểm này, việc quay những video không phù hợp trên mạng sẽ ảnh hưởng đến người khác”, Thúy Kiều chia sẻ tại cơ quan điều tra.
Theo cơ quan điều tra, việc không hạch toán doanh thu phát sinh đã làm sai lệch số liệu kế toán, ảnh hưởng đến việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
