Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bắt chủ tịch tập đoàn

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ảnh: Bộ Công An

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng với vai trò chủ tịch tập đoàn và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh (THM) đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng và 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ông Đỗ Anh Dũng, 6 bị can khác bị bắt gồm:

1/ Đỗ Hoàng Việt – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, đồng thời là con trai ông Dũng.

2/ Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

3/ Trần Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

4/ Nguyễn Khoa Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

5/ Lê Văn Thịnh – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

6/ Phùng Thế Tính – nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trước đó một ngày, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã ra quyết đinh hủy 9 đợt phát hành trái phiếu của các công ty trong “hệ sinh thái” Tân Hoàng Minh gồm Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil.

Lý do hủy 9 đợt phát hành chào bán trái phiếu của 3 công ty trên vì “có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ”.

Theo quyết định này, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của 3 công ty trên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022.

Thông tin từ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo (Bộ Tư pháp), các đợt phát hành đó đều được đăng ký giao dịch đảm bảo (một cách gọi khác của thế chấp tài sản) tại các ngân hàng. Cụ thể, Công ty Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil đang có hai hợp đồng đăng ký giao dịch đảm bảo tại Ngân hàng VietinBank.

Tài sản bảo đảm cho hai hợp đồng đó là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng bao gồm quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng lợi ích hình thành từ hai hợp đồng hợp tác đầu tư và các văn bản sửa đổi, bổ sung cho hai hợp đồng này (nếu có) mà Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil đã ký với Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.

Ngoài ra, VietinBank còn là đơn vị nhận đảm bảo cho một hợp đồng đăng ký giao dịch đảm bảo của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt.

Tài sản bảo đảm cho hợp đồng là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng bao gồm quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng lợi ích hình thành từ hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh và các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng này (nếu có) mà Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt đã ký với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt.

Tương ứng với tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trị giá 1.900 tỉ đồng do Ngôi Sao Việt phát hành để góp vốn hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Một lô trái phiếu khác trị giá 800 tỉ đồng là quá trình phát hành lòng vòng từ Công ty Ngôi Sao Việt để mua hơn 3 triệu cổ phần của Công ty Đầu tư Thương mại và Phát triển Việt Tiến, (tương ứng 51% vốn điều lệ). Công ty Việt Tiến cũng do ông Dũng và con trai nắm 100% vốn và có dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội (Việt Tiến làm chủ đầu tư).

Ngôi Sao Việt đã thế chấp toàn bộ số cổ phần tại Việt Tiến để đăng ký làm giao dịch đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB).

L.Nhi