Kiến nghị làm rõ hàng tỷ USD vận chuyển trái phép của Trương Mỹ Lan
Ngày 4/10, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo về 3 tội danh tiếp tục với phần bào chữa của luật sư và bị cáo. Liên quan đến tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới của bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư Phan Trung Hoài cho biết, trong 3 tỷ đô la nhận về và 1,5 tỷ đô la chuyển đi nước ngoài, có những khoản tiền không phải là vận chuyển trái phép qua biên giới.
Đối với tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, luật sư Phan Trung Hoài cho biết, các giao dịch thanh toán quốc tế đều được thực hiện thông qua các giao dịch thanh toán điện tử của Ngân hàng SCB và có báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền và các cơ quan chức năng và không có bất cứ kết luận nào về việc các giao dịch này thuộc trường hợp giao dịch đáng ngờ, trái pháp luật.
Luật sư Hoài đề nghị Hội đồng xét xử xem xét loại trừ số tiền do 5 pháp nhân nước ngoài chuyển về mua cổ phần của Ngân hàng SCB và nguồn tiền mua cổ phần của 3 pháp nhân nước ngoài tại Công ty Việt Vĩnh Phú mua cổ phần tại SCB. Theo đó, tổng số tiền mà 8 pháp nhân nước ngoài chuyển về mua cổ phần là 180 triệu USD.
Trong vụ án này, cáo trạng chưa đề cập đến trách nhiệm của pháp nhân là SCB và các công ty của Vạn Thịnh Phát về hành vi chuyển tiền và nhận tiền từ nước ngoài. Ngoài ra, hành vi của các bị cáo trong vụ án này đều thể hiện không có yếu tố mang vác tiền tệ qua biên giới, qua khu phi thuế quan như cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự, nên đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá, xem xét lại nội dung này.
Tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng mức án chung thân mà Viện kiểm sát đề nghị là quá khắt khe đối với mình. Tuy nhiên, bà Lan khẳng định vẫn đứng ra khắc phục cho trái chủ./.
