'Kiều nữ' lừa chiếm tiền tỷ bằng thủ đoạn góp vốn buôn vé máy bay

Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang tại tòa.

Được biết, Nguyễn Thị Thùy Trang có quen biết với Trần Thị Bích D. (1991, trú P. Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) từ năm 2016. Cuối năm 2017, Trang và D. thỏa thuận góp vốn thầu vé máy bay khách lẻ và khách đoàn cho Tập đoàn Sun Group.

Hai bên không ký kết hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng, không có thỏa thuận về việc trả lãi, tiền lãi do Nguyễn Thị Thùy Trang tự tính toán, cân đối rồi chia nhau. Nội dung thỏa thuận góp vốn, như sau: Vào đầu tháng, Trang sẽ báo cho chị D. tổng số tiền vé máy bay mà khách đặt mua trong tháng, Trang và chị D. sẽ góp tiền vào để thực hiện và không có tỷ lệ góp vốn bắt buộc. Đến cuối tháng, sau khi thực hiện xong thì Trang và chị D. sẽ chia đều tiền lãi thu được và chia phần trăm hoa hồng cho chị “Vân - Phó phòng hành chính tập đoàn Sun Group tại Đà Nẵng”, thời gian thực hiện từ cuối năm 2017.

Việc giao nhận tiền hầu hết là chuyển qua tài khoản ngân hàng, Trang sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV đứng tên Nguyễn Thị Thùy Trang, chị D. sử dụng tài khoản ngân hàng Sacombank đứng tên Trần Thị Bích D. Ngoài ra các lần giao dịch tiền mặt không có chứng từ nhưng đã được các bên xác nhận. Nguyễn Thị Thùy Trang đã sử dụng 382.353.000 đồng trong tổng số tiền nhận được từ chị D. để đặt mua vé máy bay, còn lại Trang đã kê khống số lượng khách hàng đặt vé báy bay để chiếm đoạt số tiền chênh lệch.

Theo biên bản đối chiếu và xác nhận giữa Nguyễn Thị Thùy Trang và chị Trần Thị Bích D., từ tháng 12-2017 đến 22-6-2020, tổng số tiền chị D. đã chuyển cho Trang là hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Thùy Trang chuyển trả cho chị D. hơn 25,7 tỷ đồng, số tiền Trang chiếm đoạt của chị D. là hơn 3 tỷ đồng. Khi chị D. muốn lấy lại phần vốn đã góp, Trang nhiều lần đưa ra những lý do khác nhau để trì hoãn. Không có cách nào khác, chị D. đã tố cáo hành vi của Trang với cơ quan Công an. Kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng BIDV đứng tên Nguyễn Thị Thùy Trang xác định từ ngày 1-12-2017 đến ngày 20-6-2020, Trang đã thực hiện chuyển khoản số tiền 382.353.000 đồng để mua vé máy bay.

Qua xác minh xác định: Nguyễn Thị Thùy Trang với nhiệm vụ là nhân viên quản trị hệ thống dữ liệu trình duyệt hồ sơ trong nội bộ công ty tại Đà Nẵng, Trang không được giao nhiệm vụ đăng ký, đặt vé máy bay cho công ty. Công ty cũng không có nhân viên nào tên Vân- phó phòng hành chính.

Tại tòa bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang khai số tiền chiếm đoạt được của chị D., Trang dùng vào tiêu xài cá nhân, trả nợ hết. Bị hại là chị Trần Thị Bích D. yêu cầu Nguyễn Thị Thùy Trang hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật. Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Trang mức án 14 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

T.HOA