Lâm Đồng: Phá đường dây dùng tiền âm phủ để lừa bán tiền giả

Ngày 4/8, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt 14 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng chủ mưu dùng tiền âm phủ để lừa bán tiền giả

Trong 14 người bị khởi tố, bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT – Công an TP Bảo Lộc xác định Phạm Minh Thành (26 tuổi, ngụ phường 1, TP. Bảo Lộc), Trần Hoài Tiến (32 tuổi ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) và Tô Hoàng Bảo Thúy (24 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc) là nhóm chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những người nói trên đã tạo các tài khoản facebook ảo. Sau đó nhóm này thuê chạy quảng cáo nhằm tạo lượng tương tác cao để rao bán tiền giả và tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo. Các loại mệnh giá được quy đổi thể hiện qua giao dịch mua bán tiền giả gồm: 200.000 đồng tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả; 250.000 đồng tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả; 300.000 đồng tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đồng tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả.

Các đối tượng dùng tiền âm phủ, bột xi măng và bột khử mùi đóng thành kiện hàng giao cho người mua.

Các kiện hàng đã được các đối tượng đóng gói và chờ chuyển đến tay người có ý định mua tiền giả.

Khám xét 4 điểm của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật cùng các kiện hàng đang được đóng gói chuẩn bị chuyển đến người có ý định mua tiền giả.

Khi đặt mua tiền giả, người mua không cần đặt cọc tiền, mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.

Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc cho biết, thực chất các đối tượng rao bán tiền giả, nhưng khi đóng kiện giao cho khách hàng thì bên trong không có tiền giả mà chỉ là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng hoặc tiền âm phủ.

Cụ thể, khi có người đặt mua tiền giả, nhóm này sẽ thuê người đóng gói các hộp giấy thành các kiện hàng nhỏ. Sau đó cho các loại bột khử mùi, xi măng đóng gói vào bên trong hộp rồi khoét lỗ dán sẵn mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng.

Từ các kiện hàng này, nhóm lừa bán tiền giả gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả theo hình thức không được kiểm tra hàng trước. Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã khám xét 4 tụ điểm, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 1 xe ô tô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và visa, 19 điện thoại di động, 8 sim điện thoại. Công an cũng thu giữ nhiều bao tải bên trong chứa tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng và nhiều hộp giấy carton bên trong chứa các loại hoạt chất khử mùi, xi măng đã được đóng gói.

Công an thông báo ai là người bị hại thì liên hệ Công an TP Bảo Lộc tại số 206A đường Huỳnh Thúc Kháng (phường 2, TP Bảo Lộc) số điện thoại: 02633.865.466 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra xử lý vụ án.

Mời độc giả xem thêm video Danh tính 2 nữ quái và “màn kịch” lừa đảo bằng tin nhắn chuyển khoản:

Nguyễn Trung