Làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng, cựu nhân viên công ty T&P lãnh án
Lợi dụng sơ hở trong quy trình thanh toán, quyết toán chi phí nhập khẩu hàng hóa, một nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu đã làm giả hàng loạt chứng từ thuế, giấy nộp ngân sách để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.
Ngày 27/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1980, nguyên nhân viên Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm sạch thương mại T&P) mức án 14 năm tù cho hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thực phẩm sạch thương mại T&P có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại TPHCM do ông N.V.N. làm Giám đốc chi nhánh. Tháng 4/2014, Nguyễn Tuấn Hùng được tuyển dụng vào làm nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu tại chi nhánh công ty tại TPHCM.
Nhiệm vụ của Hùng là thực hiện các thủ tục nhập khẩu, nộp thuế đối với các lô hàng cá hồi và thịt bò Úc nhập về qua sân bay Tân Sơn Nhất. Khi hàng về đến sân bay, Hùng lập giấy đề nghị tạm ứng trình Giám đốc chi nhánh ký duyệt để nhận tiền thực hiện các khoản chi như nộp thuế nhập khẩu, phí kiểm dịch, lưu kho, bốc xếp…
Lợi dụng việc công ty không yêu cầu cung cấp bản gốc chứng từ khi quyết toán, từ tháng 4 đến tháng 12/2014, Hùng đã nhiều lần làm giả các “Quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” và “Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước” để nâng khống chi phí nhập khẩu, qua đó chiếm đoạt tiền của công ty.
Cơ quan điều tra xác định, bị cáo đã làm giả tổng cộng 64 tài liệu, gồm 58 giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và 6 quyết định ấn định thuế thuộc 61 bộ hồ sơ nhập khẩu. Từ các chứng từ giả này, Hùng gian dối đề nghị công ty thanh toán, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,117 tỷ đồng.
Trong đó, từ ngày 16/7/2014 đến 26/12/2014, Hùng sử dụng 20 tài liệu giả để chiếm đoạt gần 394 triệu đồng. Qua đối chiếu với dữ liệu của VietinBank Chi nhánh 2 TPHCM, cơ quan chức năng xác định thêm 26 chứng từ nộp tiền bị làm giả để chiếm đoạt hơn 281 triệu đồng. Ngoài ra, 18 giấy nộp tiền khác không có dữ liệu lưu tại ngân hàng cũng được xác định là tài liệu giả nhằm chiếm đoạt hơn 442 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Hùng sử dụng các quyết định ấn định thuế thật có sẵn, scan vào máy tính rồi cắt ghép hình dấu tròn, chữ ký của lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Đối với các con dấu chức danh, bị cáo đặt mua trên mạng xã hội. Sau đó, Hùng in màu các tài liệu giả, ký tên, đóng dấu rồi photo đưa vào hồ sơ thanh toán trình lãnh đạo công ty phê duyệt.
Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định các tài liệu trên được làm giả bằng phương pháp in phun màu. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và VietinBank Chi nhánh 2 cũng xác nhận các chứng từ này không do đơn vị phát hành.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai đã sử dụng tiền chiếm đoạt để trả nợ, đầu tư nuôi tôm nhưng thua lỗ và tiêu xài cá nhân.
Quá trình điều tra, bị cáo và gia đình đã khắc phục cho bị hại 816 triệu đồng. Đối với số tiền còn lại, công ty không yêu cầu bồi thường thêm do xét hoàn cảnh khó khăn của bị cáo.
Tin nóng
Đối tượng cầm dao quắm, điều khiển xe máy xông vào Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vì cho rằng có giáo viên 'dìm' điểm con mình có dấu hiệu bệnh tâm thần.
Ngày 27/5, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Tiên Lãng hoàn thiện hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội.
Sau đợt kiểm tra đầu tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát hiện nhiều vi phạm phổ biến trong lĩnh vực in, gia công sau in và photocopy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng về hành vi 'Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan' liên quan website bóng đá lậu 'Bún Chả TV'.
Tại thời điểm kiểm tra, đại diện đơn vị tổ chức đã không xuất trình được văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 27/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ' xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Tin mới
Sau khi có hành vi vi phạm pháp luật, nam thanh niên đã đến Cơ quan Công an đầu thú.
Ngày 27/5, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh.
Quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa phát hiện và thu giữ một lưới 'tàng hình' tương đối lớn dùng để bẫy, bắt chim hoang dã.
Theo nguồn tin riêng từ Báo ngày 29/5 tới, TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế TP. Hà Nội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, tạm giam Phùng Văn Tồn về hành vi dùng dao tấn công và gây thương tích cho cán bộ đang làm nhiệm vụ.
Vụ nổ mỏ than xảy ra ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, buộc Chủ tịch Tập Cận Bình phải chỉ đạo khẩn.
Xã Pù Nhi là địa bàn vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, có đường biên giới dài hơn 15km giáp với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Với 2 đường mòn và 3 cột mốc biên giới trên tổng diện tích 65km2, đây là khu vực các đối tượng thường lợi dụng để tổ chức hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Ngày 27/5/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website 'Bún Chả TV' về hành vi 'Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan'.