Làm giả giấy tờ chứng minh năng lực tài chính để lừa đảo
Bộ Công an vừa khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cảnh giác trước hành vi làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản... của một số ngân hàng, để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của các đối tượng là chế tạo con dấu giả của những ngân hàng có uy tín, đặt mua các mẫu giấy in màu có biểu trưng của các ngân hàng này để phục vụ việc làm giả tài liệu.
Ảnh minh họa / Báo cand.vn
Khi tìm được người có nhu cầu làm các tài liệu, các đối tượng đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, số tài khoản, thông tin dự án và số tiền cần xác nhận cấp cam kết tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, bảo lãnh dự phòng...
Sau khi thỏa thuận chi phí làm giả số giấy tờ, tài liệu, các đối tượng in nội dung nêu trên lên giấy có biểu trưng của ngân hàng, ký giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu giả đóng lên tài liệu.
