Lãnh 18 năm tù vì dụ góp vốn rồi chiếm đoạt tiền tỷ
Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Bích Thùy (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, thông qua bạn bè xã hội, đầu năm 2022, anh Nguyễn Đức B (ở Hà Nội) quen và biết Thùy làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng ngân hàng. Tháng 8/2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, bị cáo Thùy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh B.
Bị cáo Thùy đưa thông tin gian dối về việc có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng. Bị cáo rủ anh B góp vốn hợp tác để cùng hưởng lợi nhuận.
Sau đó, bị cáo lấy lý do vào thời gian nghỉ lễ 2/9 ngân hàng không làm việc nên không rút được tiền. Bị cáo Thùy hẹn sau kỳ nghỉ lễ sẽ rút tiền ở các thẻ để trả gốc và lãi.
Bùi Bích Thùy cũng giới thiệu với anh B về cách thức thực hiện. Theo đó, khách hàng cần thanh toán nợ thẻ tín dụng thì Thùy sẽ nộp vào thẻ thay cho khách. Thanh toán xong nợ, khách hàng sẽ trả cho Thùy cả tiền gốc kèm theo một khoản tiền chi phí khoảng 0,45%/số tiền gốc đã bỏ ra. Sau một ngày có thể đáo hạn được 3 lần, lợi nhuận sẽ được khoảng 1,5% khoản tiền gốc đã chuyển.
Thùy hứa hẹn trả anh B lợi nhuận từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu /1 ngày. Tin tưởng, anh B đồng ý góp vốn hưởng lợi nhuận. Từ ngày 25/8/2022 đến ngày 19/9/2022, anh B đã chuyển cho Thùy số tiền hơn 10 tỷ dồng.
Ngoài ra, Thùy còn lập 4 “Hợp đồng hợp tác” với nội dung: “Anh B góp tiền để Thùy trực tiếp cung cấp dịch vụ đáo thẻ tín dụng cho khách hàng. Thời gian hợp tác là từ 01 tháng đến 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác. Lợi nhuận từ việc đáo hạn tín dụng cho khách hàng sẽ được chia theo lợi nhuận sau khi trừ các chi phí cố định... ”.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thùy chỉ chuyển lại cho anh B một phần lợi nhuận. Khi bị anh B đòi tiền nhiều lần, Thùy đã chuyển nhượng cho anh này căn hộ chung cư với thỏa thuận đối trừ 700 triệu đồng vào tiền nợ. Cơ quan tố tụng xác định Thùy còn chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8,8 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Thùy khai nhận bản thân vay tiền của nhiều người để chơi sàn Forex (sàn giao dịch tiền ngoại hối điện tử) và bị thua lỗ. Đến tháng 8/2022, Thùy có khoản nợ khoảng 50 tỷ đồng nên số tiền chiếm đoạt được của anh B thì Thùy sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Thùy 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/lanh-18-nam-tu-vi-du-gop-von-roi-chiem-doat-tien-ty.html
Tin nóng
Nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của sàn chứng khoán giả do nhóm Phó Đức Nam (Mr Pips) lập ra, bị dụ nạp tiền rồi 'đánh cháy' tài khoản, mất trắng hàng trăm tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị dùng ô tô vận chuyển 7kg ma túy dạng đá.
2 nhóm người xảy ra xô xát tại Farm Đón Bình Minh, phường Đồng Xoài khiến xôn xao trên mạng xã hội
Theo Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, mỗi lĩnh vực giao thông sẽ có nghị định xử phạt riêng, quy định chi tiết hơn, sát thực tiễn hơn, tránh tình trạng 'gom chung' như trước đây.
Trang thông tin của Bộ Công an đã thông báo vừa về vụ án đường dây sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền mã hóa, với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hệ sinh thái ONUS.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra tại xã Ngũ Hiệp.
Tin mới
Tầng 3 của căn nhà 4 tầng ở phường Hạ Long (Quảng Ninh) bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bùng phát nhanh, thiêu rụi nhiều đồ đạc.
Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông từ Đà Nẵng thuê taxi về Quảng Trị rồi dùng súng bắn chết tài xế mẹ vợ và bố vợ bị thương nặng.
Ngày 27-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tạm giữ 4 phương tiện thủy để tiếp tục điều tra, rà soát, xác minh chủ sở hữu, xử lý theo quy định của pháp luật về các hành vi vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, xuất xứ; gắn thiết bị bơm, hút cát trái phép trên phương tiện và vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm có hành vi sản xuất, buôn bán sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 264,7 tỉ đồng. Các bị can còn gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hàng trăm tỉ đồng.
Ngày 27/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Quỳnh Phú đã triệt xóa một nhóm đánh bạc hoạt động tinh vi, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.
Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông Nguyễn Văn Đông bị cáo buộc đã trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng.
Sáng 26-3, tại Công an tỉnh Đồng Tháp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận trang thiết bị do Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC) tài trợ cho Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) tỉnh Đồng Tháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thời (SN 1975, trú xã Hải Lộc, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.