Lãnh đạo Công an Hà Nội thông tin về hai vụ án liên quan Shark Bình
Chiều 3/4, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về hành vi của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vụ án liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối trái phép do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu và vụ lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.
Cụ thể, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án Mr Pips và đồng phạm, CQĐT xác định Nguyễn Hòa Bình không chỉ liên quan mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động rửa tiền có tổ chức cho hệ sinh thái ngoại hối trái phép nói trên.
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, hơn 150 bị hại đã chuyển tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng vào các ví điện tử mang danh nghĩa hợp pháp để đầu tư vào các sàn forex của Mr Pips.
Đáng chú ý, dù đã sớm nắm được thông tin các sàn này có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng, nhưng Nguyễn Hòa Bình vẫn không hợp tác cung cấp dữ liệu thực. Ngược lại, bị can bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên: Không cung cấp thông tin ví thật liên quan đến dòng tiền; Tạo lập hệ thống dữ liệu giao dịch từ các “ví giả” nhằm hợp thức hóa hồ sơ; Cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Hành vi này được đánh giá là có tính chất cản trở hoạt động điều tra, đồng thời che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, qua đó hoàn tất quy trình rửa tiền cho các sàn giao dịch trái phép.
Mới có 51 nhà đầu tư dự án AntEx liên hệ với công an
Trong vụ án Shark Bình lừa đảo liên quan dự án tiền số AntEx, Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay ông Bình đang bị điều tra về nhiều tội danh và mới có 51 trong khoảng 30.000 nhà đầu tư liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn.
Liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đang tập trung tối đa cho công tác truy vết và thu hồi tài sản. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tiền mặt, vàng, phong tỏa bất động sản và nhiều tài sản giá trị. Tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định vụ án đang được mở rộng theo hướng làm rõ toàn bộ chuỗi trung gian tài chính; Xác định vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan; Truy vết dòng tiền xuyên suốt từ bị hại đến các đầu mối vận hành sàn.
Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các nạn nhân tiếp tục liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ điều tra, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp.
Tin nóng
Bước đầu làm việc, Bình khai do bị ám ảnh trước đây có người cầm công cụ hỗ trợ (dùi cui) đánh nên khi thấy ông Mịch cầm dùi cui, gã ta hoảng sợ và dùng dao đâm nạn nhân.
Một vụ việc thương tâm tại xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh khiến cư dân mạng bàng hoàng: con chó becgie hung dữ tấn công cụ ông 83 tuổi tử vong.
Ngày 3/4, Công an Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đã bắt giữ một đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng Kim Gia tại khu phố 4 An Thới, chỉ sau hơn 24 giờ gây án.
Chiều 3/4, tại họp báo Quý I Bộ Công an, Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A09) đã thông tin về việc khởi tố ông chủ sàn tiền số ONUS và 8 bị can khác.
Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tấn Bửu (SN 1982, ngụ Khu Tượng Cửa Dương, Đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng kẽ hở trong khâu cân tải trọng, nhóm tài xế tại TPHCM đã nâng khống tải trọng xe container để chiếm đoạt 500 tấn hạt điều nhập khẩu tại cảng Sài Gòn Hiệp Phước.
Tin mới
Ngày 3/4, TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 7 bị cáo về các tội 'Gây rối trật tự công cộng' và 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.
Phong lợi dụng mình từng làm bảo vệ tại bãi xe, nắm rõ quy luật hoạt động nên đã đột nhập vào bãi xe để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Nam sinh ở Quảng Trị cùng bạn ra sông tắm, sau khi trèo lên cây cao sát mép nước rồi nhảy xuống thì mất tích. Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy cách vị trí gặp nạn không xa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá nhóm đối tượng nữ tổ chức livestream nội dung đồi trụy trên không gian mạng nhằm trục lợi.
Những diễn biến mới trong vụ sai phạm của Hoàng Hường vừa được Bộ Công an làm rõ. Nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước, trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kê biên khối tài sản ước tính hơn 320 tỷ đồng liên quan đến đối tượng này.
Ngày 3/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy, vớt được thi thể hai thiếu niên tử vong do đuối nước khi tắm biển ở Thanh Hóa.
Đi theo chỉ dẫn của Google Maps, du khách Florian bất ngờ lao xe địa hình vào rừng sâu ở Lạng Sơn. Sau một đêm ngủ trong rừng, anh tìm ra được đến nhà dân cầu xin hỗ trợ.
Ngày 3-4, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Nga (phường Quy Nhơn Nam) do có 4 sai phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.