Lập 2 công ty để bán 245 hóa đơn GTGT với số tiền 'ảo' gần 4,8 tỷ đồng

Ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Vân (SN 1981, cư trú tổ 1, ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Lê Thanh Vân tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018, Lê Thanh Vân thành lập và điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV Thanh Vân Tân Châu và Công ty TNHH Xây dựng Giang Sơn Tân Châu, địa chỉ ở xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang.

Sau đó, Vân mua hàng trăm hóa đơn GTGT của một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bán lại trái phép, thu lợi bất chính.

Cụ thể, Vân đã bán 197 tờ hóa đơn GTGT của Công ty TNHH MTV Thanh Vân Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 72.780 m3, với tổng doanh số chưa thuế 3.966.400.000 đồng.

Lê Thanh Vân (áo trắng) nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam.

Lê Thanh Vân cũng đã bán 48 tờ hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Xây dựng Giang Sơn Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 14.540 m3, với tổng doanh số chưa thuế: 792.600.000 đồng cho Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng K.C. (thuộc ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và thu lợi bất chính với số tiền 261.960.000 đồng.

Lực lượng chức năng khám xét nhà Lê Thanh Vân.

Qua làm việc ban đầu, Vân thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc