Lập 280 doanh nghiệp để mua bán hóa đơn trị giá 25.000 tỷ đồng
Các đối tượng thành lập 280 doanh nghiệp, xuất bán 187.610 hóa đơn khống ghi giá trị 25.300 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng. Công an đột kích 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TPHCM, khởi tố 16 đối tượng.
Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa 17 tụ điểm của các đối tượng tại Đà Nẵng và TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSKT Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H. (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đứng ra thành lập 6 công ty nhằm xuất bán trái phép cho các cá nhân, tổ chức.
Các đối tượng cùng tang vật trong vụ án.
Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức hóa bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào với doanh số hóa đơn hơn 165 tỷ đồng của 83 doanh nghiệp tại TP.HCM với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Công an xác định đối tượng quan trọng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số lớn, quy mô liên tỉnh, thành phố. Sau khi có báo cáo của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.
Quá trình điều tra, truy xét, đến ngày 29/12, được sự phối hợp của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần Công an TP.Đà Nẵng và các đơn vị nghiệp vụ khác liên quan, ban chuyên án đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.
Công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều con dấu chức danh, con dấu mang tên Giám đốc các doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT…
Các đối tượng có liên quan được triệu tập để làm việc và bước đầu thừa nhận, đã thành lập 280 doanh nghiệp, xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; theo đó chúng thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12/16 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.
