Lập công ty giả để chiếm đoạt tiền của công ty thật

Hiện nay, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh khá đơn giản và nếu người nào có nhu cầu thành lập một doanh nghiệp thì chỉ cần bỏ ra khoảng 2-3 triệu đồng đã là chủ một doanh nghiệp.

Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, trên thực tế đã có trường hợp thành lập công ty mạo danh để lấy tiền của doanh nghiệp khác.

Lấy tiền phía đối tác của công ty thật

Mấy tháng nay, chị LNĐ, Giám đốc điều hành Công ty LC (tại TP.HCM), vẫn chưa hết bức xúc trước việc một người khác đã lập một công ty với cái tên giống hoàn toàn công ty chị, chỉ khác một chữ cái (tạm gọi là Công ty C).

Sau đó, người của Công ty C lập địa chỉ email cũng giống email của công ty chị Đ. Sau đó, Công ty C gửi email thông báo đến công ty đối tác của chị Đ tại Mỹ về việc thay đổi số tài khoản giao dịch.

Chị Đ cho biết ngày 8-12-2022, công ty chị nhận được thông báo của đối tác đã tất toán thành công nợ với công ty chị.

Theo đó, công ty đối tác cho biết đã chuyển hai lần tiền cho công ty chị. Lần đầu chuyển 91.800 USD (hơn 2 tỉ đồng), lần hai chuyển tiếp hơn 178.200 USD (hơn 3 tỉ đồng). Tuy nhiên, trên thực tế công ty chị chưa nhận được khoản tiền nào.

Chị Đ bức xúc, không hiểu vì sao bà T có thể mở công ty một cách dễ dàng như vậy. Ảnh: NVCC

“Sau khi phát hiện vụ việc, tôi lên mạng tra được thông tin công ty giả danh công ty tôi. Tôi cũng tìm được người đứng tên công ty này là ông P, số điện thoại đăng ký công ty là của bà T. Theo số điện thoại này, tôi đã hẹn gặp trực tiếp bà T. Ngày 16-12-2022, bà T gặp tôi, bà cho biết cũng chỉ được thuê làm theo hướng dẫn của một người nước ngoài tên Brian” - chị Đ nói.

Chị Đ thông tin thêm trong quá trình trao đổi với bà T, bà thừa nhận đã rút số tiền chuyển lần đầu, đưa cho một người tên Tú (nhân viên của Brian), số tiền hiện chưa thể lấy lại. Với số tiền mà công ty đối tác của chị Đ chuyển lần hai thì vẫn còn trong tài khoản của bà T. Sau đó, bà T đã làm thủ tục chuyển trả lại cho công ty đối tác của chị Đ.

Chị Đ bức xúc: “Qua sự việc trên, tôi không hiểu vì sao bà T có thể mở công ty và đăng ký kinh doanh một cách dễ dàng như vậy. Bởi lúc tôi thành lập công ty, tôi rất vất vả mới đăng ký được tên của công ty như hiện giờ. Sự dễ dàng trong thủ tục đăng ký kinh doanh như vậy có thể là khởi nguồn cho việc lừa đảo như trường hợp công ty tôi bị mạo danh”.

Mượn CCCD của cháu để lập công ty

Sau khi tiếp nhận phản ánh của chị Đ, ngày 7-4, PV đã tìm đến nhà bà T để tìm hiểu sự việc.

Tại đây, bà T cho biết bà là một kế toán. Trước đây, bà từng rất nhiều lần đăng ký kinh doanh cho các công ty khác nhau, sau đó bà được trả tiền thù lao và không có vấn đề gì.

Nghĩ là công việc bình thường, lần này bà cũng được một người nước ngoài thuê mở công ty với thù lao trọn gói 20 triệu đồng. Bà đã lấy CCCD của cháu mình để đứng tên Công ty C, còn bà với vai trò là kế toán trưởng.

Theo bà T, bà được hướng dẫn sẽ làm việc online, công ty có nhờ bà tìm một địa chỉ để đăng ký làm văn phòng tại quận 7. Bà T đã lấy địa chỉ của một người bạn để thuê văn phòng và gắn bảng Công ty C.

Bà T cho biết về thủ tục đăng ký kinh doanh, bà thuê dịch vụ làm chứ không trực tiếp đi nộp hồ sơ. Bên làm dịch vụ chỉ yêu cầu bà cung cấp CMND/CCCD của người đứng tên thành lập Công ty C. Ngoài ra, họ không yêu cầu người thành lập ký tên vào giấy tờ gì. Tùy vào thời gian nhanh chậm mà mức giá làm dịch vụ sẽ khác nhau.

Cụ thể, nếu giấy chứng nhận lấy trong vòng một tuần có giá khoảng 1,5 triệu đồng, ai muốn có sớm thì 2-3 ngày là có và giá khoảng 4 triệu đồng. Tổng cộng, bà thuê dịch vụ mở công ty chỉ mất khoảng 5 triệu đồng để có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bà T chia sẻ: “Khi chị Đ tìm đến tôi và thông báo sự việc, tôi có nhắn cho người thuê tôi để yêu cầu chuyển lại số tiền đã nhận từ công ty đối tác của chị Đ. Tuy nhiên, khi tôi liên lạc thì họ không trả lời”.

“Vì tôi tin tưởng đây là người muốn kinh doanh thật nên đã nhờ người nhà đứng tên Công ty C, thậm chí số điện thoại công ty cũng là của tôi. Lúc thấy số tiền lớn quá, tôi cũng thắc mắc nhưng họ nói là tiền hàng hóa. Nếu biết như thế này thì không đời nào tôi làm. Giờ tôi bế tắc hoàn toàn, suy sụp, gia đình tôi không ai biết gì hết, tôi cũng không biết phải làm sao” - bà T nói.

NGUYỄN HIỀN - HUỲNH THƠ