Lập công ty 'ma' buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài về

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (gọi tắt là Công ty NA - địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm bình phong.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam.

Thực tế, đây là công ty “ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu… Ngày 24/3/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty NA thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa (gồm loa, đồng hồ, quạt),… các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Khi lô hàng ước trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa cập cảng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường tiếp tục điều tra mở rộng.