Lập công ty 'ma' để buôn lậu hàng hóa xuyên quốc gia

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (gọi tắt là Công ty NA - địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm bình phong.

Trên thực tế, đây là công ty “ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Nam.

Ngày 24/3/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty NA thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa (gồm loa, đồng hồ, quạt),… các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng.

Lô hàng ước trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa cập cảng Cảng Tiên Sa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường tiếp tục điều tra mở rộng.

Trang Trần