Lập công ty 'ma' để đưa hàng lậu từ Pháp về Việt Nam
Nguyễn Văn Nam sử dụng pháp nhân của công ty để thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa gồm loa, đồng hồ, quạt… từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng
Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú TP Hà Nội) để điều tra về các hành vi "Buôn lậu", "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, năm 2023, Nam thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (lấy địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).
Sau khi thành lập công ty, ngày 24-3-2023, Nam sử dụng pháp nhân của công ty này để thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa gồm loa, đồng hồ, quạt… các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.
Khi lô hàng với tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng vừa cập Cảng Tiên Sa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định việc Nam thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA chỉ là bình phong vì dù lấy địa chỉ cụ thể nhưng thực tế đây là công ty "ma", không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có doanh thu.
Đáng nói, Nam không sử dụng giấy tờ của mình mà dùng giấy tờ của một người khác để đăng ký thành lập công ty này.
Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nam để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.
Phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy
Ngày 7-6, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Trần Kim Hoàn (SN 1972, trú Đô Lương, Nghệ An) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy", thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn gồm 1 kg ketamine, 2.110 viên thuốc lắc.
Theo đó, vào tháng 3-2024, Công an quận Hải Châu phát hiện một nhóm đối tượng ngoại tỉnh thường xuyên đến địa bàn TP Đà Nẵng tiếp xúc với các đối tượng có nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn nên xác lập chuyên án đấu tranh.
Lượng lớn ma túy là tang vật vụ án
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là nhận ma túy trực tiếp từ bên Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, sau đó thuê người vận chuyển vào địa bàn TP Đà Nẵng tiêu thụ.
Đến ngày 6-6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Trần Văn Tám – Trưởng Công an quận - và thượng tá Nguyễn Hùng Lâm – Phó trưởng Công an quận, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP tiến hành bắt quả tang đối tượng Trần Kim Hoàn khi đang đang lưu trú tại 1 khách sạn trên địa bàn phường Bình Hiên (quận Hải Châu).
Đối tượng Trần Kim Hoàn
Đồng thời, công an thu giữ 1 kg ketamine, 2.110 viên thuốc lắc cùng một số tang vật khác có liên quan.
Qua đấu tranh, Hoàn khai nhận được 1 đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên vào Đà Nẵng và được trả tiền công là 20 triệu đồng.
Trần Kim Hoàn là đối tượng cộm cán, có 2 tiền án về tội "Đánh bạc" và 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".
Sáng 7-6, Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Duy đã đến chúc mừng và thưởng nóng Công an quận Hải Châu 30 triệu đồng.
