Lập hơn 200 công ty 'ma' mua bán hóa đơn khống trên 20.000 tỷ đồng

Theo cơ quan Công an, qua công tác trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai đã xác lập chuyên án 126C để tập trung đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 doanh nghiệp “ma” nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Những doanh nghiệp này chủ yếu được lập ra để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nhưng vẫn phát hành hóa đơn cho nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Thông qua hệ thống doanh nghiệp “ma”, các đối tượng đã mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp với Trần Thị Thu Hà.

Đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn có quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, được hình thành từ năm 2020 với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng xây dựng mạng lưới chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin doanh nghiệp, người đại diện pháp luật và sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây.

Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây có quy mô rất lớn, phạm vi hoạt động trải rộng nhiều địa phương. Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thúy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên.

Các đối tượng trong chuyên án.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nhiều đối tượng liên quan nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Qua đó, nhiều hồ sơ, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn trái phép đã được thu giữ để phục vụ việc làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Các đối tượng đã lợi dụng chính sách thành lập doanh nghiệp thông thoáng để đăng ký hàng loạt công ty đứng tên người thân hoặc thuê người đứng tên pháp nhân, sau đó xuất bán hóa đơn cho các đơn vị có nhu cầu hợp thức hóa chi phí, kê khai thuế hoặc thanh quyết toán.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng trong vụ án chủ động đến cơ quan Công an trình báo để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật. Việc chủ động khai báo, hợp tác cung cấp thông tin sẽ góp phần làm rõ bản chất vụ án, đồng thời là căn cứ để xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định.

Người dân và doanh nghiệp có thông tin liên quan có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai tại số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai hoặc qua số điện thoại trực ban 0693.480.187.