Ông Trịnh Phan Thiên - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global - bị cáo buộc lừa đảo hơn 450 tỷ đồng thông việc huy động trái phiếu. Giai đoạn 2021 - 2022, nhóm doanh nghiệp này phát hành nhiều lô trái phiếu, tổng giá trị trên 1.253 tỷ đồng, lãi suất 11 - 11,5% năm.
CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global cùng doanh nghiệp liên quan đã phát hành nhiều lô trái phiếu giá trị hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo dữ liệu trên HNX và báo cáo tài chính, nhiều thông tin quan trọng chưa được công bố đầy đủ.
Tổng Giám đốc của Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Như Báo CAND đã phản ánh, lợi dụng chính sách nhà nước về miễn thuế, Công ty TNHH Ngọc Thiên (Công ty Ngọc Thiên, có trụ sở tại thôn Đông Mai, xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã 'phù phép' hàng trăm tấn quặng kim loại nhằm mục đích trốn thuế xuất khẩu. Sau khi bị phát hiện và xử lý, doanh nghiệp (DN) này tiếp tục được áp dụng chính sách miễn giảm thuế.