Lập trang web giống tên sàn chứng khoán quốc tế để lừa đảo

Ngày 4/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, ở TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM), Thái Anh Đào (SN 2001, TP Thủ Đức (cũ), Lê Thị Trung Ái (SN 1994, ở TX An Nhơn, Bình Định (cũ) và 16 bị cáo khác ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 12 người, bị chiếm đoạt tổng số hơn 11 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng các đối tượng (hiện chưa xác định được lai lịch) thành lập nhiều Cty, tuyển dụng nhân viên. Mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động nhưng Đức cùng đồng phạm đã điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản của họ.

Thủ đoạn phạm tội của các bị cáo là tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting để mọi người lầm tưởng là sàn chứng khoán quốc tế. Các trang web trên được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5). Tiền khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản do các đối tượng đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên các Cty.

Theo cáo trạng, Bùi Trung Đức và các đối tượng mở 27 Cty, trong đó sử dụng 3 Cty TNHH để tuyển dụng nhân sự; dùng 2 Cty để ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại. Ngoài ra, các bị cáo lập ra 7 Cty đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng; thành lập 16 Cty khác nhau để thuê 15 văn phòng rải khắp TP.HCM và Bình Dương.

Các văn phòng làm việc không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả. Ngoài ra, các nhân viên đều được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Bộ phận nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi cho nhân viên. Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc.

Các nhân viên sale được tuyển dụng không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản; làm theo kịch bản có sẵn dể dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nói với trang web sàn chứng khoán.

Theo cáo trạng, sau khi thu thập được thông tin (data) của khách hàng, các bị cáo trong vụ án sẽ phân cho từng nhóm bộ phận chăm sóc khách hàng. Sau đó, nhân viên sẽ gọi cho khách hàng, sử dụng tên giả để nói chuyện.

Sau khi nói chuyện, nhân viên sẽ đánh giá khả năng tài chính, tính cách khách hàng để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả. Khi khách có nhu cầu, các bị cáo đưa ra các loại tài khoản Vip với nhiều cơ chế tốt của sàn như thưởng, đưa ra các gói bảo hộ, các thương vụ đầu tư…

Sau đó, các đối tượng dùng nhiều chiêu trò để xử lý “lệnh âm” như làm cho khách rối, cắt- đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý; cho những mã lời, cần vốn mạnh hơn để mua khối lượng nhiều hơn; vờ tham gia góp vốn để khách cảm thấy mình là người đồng hành, dùng group - “chân gỗ” tương tác truyền cảm hứng…

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các đối tượng “rửa tiền” bằng nhiều hình thức: sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, mua tiền điện tử USDT… Đối với số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng để duy trì hoạt động, thanh toán tiền lương, thường…

Cơ quan chức năng xác định Bùi Trung Đức và đồng phạm đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại. Trong đó, bị cáo Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng; Đào 100 triệu đồng; Ái 1 tỷ đồng…

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày./.