Lộ diện 6 người liên quan đường dây lập công ty 'ma' bán hóa đơn khống ở Bình Dương
Liên quan đến vụ người phụ nữ lập 18 công ty 'ma' để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 6 đối tượng.
Ngày 27/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do Dương Thanh Thủy cầm đầu.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trúc Hương (SN 1991, trú TP Thủ Dầu Một), Hồ Nhịt Giểng (SN 1984, trú TP Bến Cát), Phùng Thị Vĩnh (SN 1975, trú TP Thuận An), Nguyễn Viết Duyến (SN 1979, trú TP Tân Uyên), Nguyễn Văn Hùng (SN 1973, trú TP Thuận An) và Trần Thị Diệu Hiền (SN 1984, trú TP Tân Uyên), cùng thuộc tỉnh Bình Dương.
Nguyễn Trúc Hương (trái) và Phùng Thị Vĩnh (phải) là 2 trong 6 đối tượng bị khởi tố về hành vi trốn thuế. Ảnh: Công an Bình Dương.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng này đã mua và sử dụng hóa đơn khống từ các công ty “ma” do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với giá trị lên đến hàng tỷ đồng.
Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 12 bị can trong vụ án, liên quan đến các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế.
Trước đó, ngày 10/5/2024, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (SN 1985, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Công an tỉnh Bình Dương xác định, Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế và gian lận thuế.
Đến khi bị phát hiện, Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai.
Ngày 30/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 người liên quan đến bị can Dương Thanh Thủy gồm Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000), Đặng Trâm Anh (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, cả ba cùng ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.
