Lừa chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng, gã môi giới bất động sản lãnh 14 năm tù

Ngày 16/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Lê Huy Khanh (SN 1979) mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho hai bị hại tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2017, Khanh làm nghề môi giới kinh doanh bất động sản. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Khanh đã thực hiện hành vi gian dối trong việc môi giới, chuyển nhượng đất để chiếm đoạt tổng cộng 2,39 tỷ đồng của ông Phan Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Bằng.

Bị cáo Lê Huy Khanh

Theo đó, ông Phan Văn Sáu có nhu cầu mua đất tại khu dân cư Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ để đầu tư. Khanh giới thiệu thửa đất diện tích 300m², do ông Ngô Thành Nhân được ủy quyền chuyển nhượng, với giá 1,64 tỷ đồng. Ông Sáu đồng ý mua và lần lượt giao đủ số tiền theo thỏa thuận.

Sau khi ông Nhân ký hợp đồng ủy quyền để ông Sáu nhận đất, ông Sáu giao toàn bộ hồ sơ cho Khanh để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khanh đưa cho ông Nhân 1,61 tỷ đồng và giữ lại 30 triệu đồng tiền môi giới.

Tuy nhiên, sau đó Khanh không thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho ông Sáu. Đến tháng 4/2018, thửa đất được cấp giấy chứng nhận cho ông Đậu Văn Hải. Biết việc này nhưng Khanh không thông báo cho ông Sáu mà tiếp tục sử dụng thửa đất để vay 300 triệu đồng của ông Bùi Xuân Tính.

Không có tiền trả nợ, Khanh tiếp tục làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất cho bà Lê Thị Hương và bà Lê Thị Thanh Hà. Sau đó, thửa đất được cập nhật sang tên hai người này và tiếp tục chuyển nhượng cho người khác. Đến tháng 10/2020, ông Sáu phát hiện thửa đất đã có người xây nhà, đồng thời không thể liên lạc với Khanh nên làm đơn tố giác.

Cũng giăng bẫy lừa, Khanh cùng ông Nguyễn Minh Điệp góp vốn đầu tư một thửa đất diện tích 150m² tại khu dân cư Bàu Bàng. Ông Điệp giao Khanh môi giới bán đất nhưng yêu cầu mọi việc đặt cọc, giao nhận tiền phải thực hiện trực tiếp với ông Điệp.

Tháng 11/2017, ông Nguyễn Văn Bằng có nhu cầu mua đất và được giới thiệu gặp Khanh. Khanh thỏa thuận bán thửa đất với giá 750 triệu đồng. Sau khi nhận 100 triệu đồng tiền đặt cọc, ngày 14/12/2017, Khanh tiếp tục lập hợp đồng đặt cọc và giả chữ ký của ông Điệp ở phần “Bên bán”. Tin tưởng, ông Bằng giao tiếp 650 triệu đồng cho Khanh, tổng cộng 750 triệu đồng.

Trong khi đó, Khanh không giao số tiền này cho ông Điệp. Đến ngày 6/3/2018, ông Điệp đã chuyển nhượng thửa đất cho ông Hoàng Ngọc Dụng với giá 750 triệu đồng và đưa cho Khanh 200 triệu đồng tiền góp vốn cùng lợi nhuận.

Đến ngày 14/6/2018, không liên lạc được với Khanh, ông Bằng tìm hiểu và phát hiện thửa đất mình mua đã được chuyển nhượng cho người khác nên làm đơn tố giác. Kết quả giám định xác định chữ viết, dấu vân tay của Khanh trên hợp đồng đặt cọc là do Khanh thực hiện.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, Khanh đã chiếm đoạt của ông Sáu 1,64 tỷ đồng và ông Bằng 750 triệu đồng, tổng cộng 2,39 tỷ đồng.