Lừa đảo hàng trăm người để lấy tiền cá độ bóng đá
Dù không có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu lao động tại Nhật nhưng Bình vẫn lập công ty 'ma', lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hơn 100 người đem đi trả nợ, cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.
Ngày 7/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Duy Bình (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, sau nửa ngày xét hỏi, do nhiều vấn đề cần làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.
Theo truy tố, năm 2011 sau khi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản về, Bình tham gia dạy tiếng Nhật tại các trung tâm.
Đến năm 2014, anh ta thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hajime nhưng không hoạt động kinh doanh.
Bị cáo Đoàn Duy Bình
Do biết Bình từng đi lao động xuất khẩu và dạy tiếng Nhật, nhiều người đã nhờ anh ta giới thiệu cho đi lao động tại Nhật.
Dù không có khả năng thực hiện đưa người đi lao động nhưng do đang nợ tiền của nhiều người, Bình vẫn gật đầu đồng ý.
Anh ta tư vấn thủ tục, trình tự, hồ sơ và mức tiền phải đóng khi đi xuất khẩu lao động. Nếu ai đồng ý đi thì ứng trước cho Bình từ 30 triệu đồng đến 115 triệu đồng. Tổng số Bình nhận đặt cọc của 104 người.
Sau đó, Bình hợp thức hóa số tiền của các nạn nhân bằng hợp đồng nguyên tắc để ký hợp đồng vay tiền có công chứng.
Để tạo niềm tin, Bình đăng ký và đóng học phí cho mọi người đi học tiếng Nhật tại các trung tâm. Khi các nạn nhân học tiếng Nhật gần hết khóa, liên lạc với Bình thời gian ký hợp đồng lao động thì Bình tiếp tục tạo niềm tin bằng cách ký hợp đồng thực tập kỹ năng, thu hộ chiếu của họ. Bình yêu cầu các nạn nhân đóng tiền đợt 2 từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn này, Bình đã chiếm đoạt của các nạn nhân 11,2 tỷ đồng và 11.2000 USD. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được anh ta tiêu xài cá nhân, trả nợ và cá độ bóng đá hết.
Chờ đợi để đi Nhật không được, liên lạc với Bình thì anh ta lẩn tránh nên các nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo của Bình tới cơ quan công an.
