Mạo danh thương hiệu vàng bạc đá quý, tặng vàng giả cho khách hàng

Ước tính mỗi chiếc nhẫn giả trị giá từ 15.000 đến 20.000 đồng, nhưng nhóm đối tượng này đã thu của mỗi người từ 300.000 đến 400.000 đồng, nếu muốn nhận 2 chỉ vàng “tri ân” khách hàng.

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, với 7 đối tượng chủ mưu và 26 đối tượng có liên quan...

Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm lấy lời khai Nguyễn Văn Thành, người quản lý kho "vàng"

Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 bị can Nguyễn Phi Hùng (SN 1997) trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Thành (SN 2002) trú tại xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1998) trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996) trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm kiểm đếm tang vật

Khoảng đầu tháng 2 - 2020, Nguyễn Phi Hùng tham gia vào đường dây chạy quảng cáo chương trình tặng 1 chỉ vàng tri ân khách hàng và thu phí từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/ trường hợp được tri ân. Hùng nghĩ đây là thủ đoạn lừa đảo khách hàng, nên đã tìm hiểu và biết được thông tin có đối đối tượng đã giao dịch thành công từ cách làm này, thu về khoảng 12 tỷ đồng...

Do thấy việc làm có lợi nhuận cao, 'đánh' vào tâm lý khách hàng nên Hùng nảy ý tưởng chạy quảng cáo chương trình tặng 'vàng', lấy tên 'Tập đoàn Tiệm vàng Bảo Minh', do tự Hùng nghĩ ra. Cuối tháng 5-2020, Hùng lập ra các trang Facebook “Tập đoàn Tiệm vàng Bảo Minh”; “Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999”; “Vàng Bạc Đá Quý” để giới thiệu chương trình tặng 'vàng'.

Các đối tượng còn làm giả cả giấy đảm bảo vàng để khách hàng tin tưởng

Hùng đã móc nối với Phạm Văn Hoàng Anh, là người hiểu biết về lập trình mạng máy tính để chạy các trang quảng cáo, rủ cùng làm. Hoàng Anh đã rủ thêm Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đăng Thịnh cùng tham gia.

Tài liệu điều tra thu thập được cho thấy, với thủ đoạn này đã có 18.000 người trên cả nước mắc bẫy lừa của nhóm đối tượng trên. Số tiền khách hàng đã chuyển vào nhóm tài khoản của Hùng và các đối tượng trên bảng dữ liệu thu thập được theo đơn hàng thành công trong tháng 6-2020, ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm tiếp tục mở rộng.

Trường Văn