Mua bán hóa đơn khống giá trị gần 30 tỉ đồng, Giám đốc và kế toán công ty ở Hải Dương bị khởi tố
Theo cơ quan công an, Công ty TNHH thương mại Mạnh Tuấn và Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà đã thực hiện xuất khống tổng 48 hóa đơn giá trị gia tăng, với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 30 tỉ đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn" với tổng trị giá hàng hóa gần 30 tỷ đồng xảy ra tại huyện Cẩm Giàng và TP. Hải Dương; khởi tố 5 bị can là giám đốc, kế toán, thủ quỹ của 2 công ty về tội danh nói trên.
Cùng với đó, cơ quan CSĐT Công an huyện ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân (SN 1974, ở phố Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương- là Giám đốc) và Phạm Thị Thanh (SN 1982, ở phố Lê Phụ Trần, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương- là Kế toán) của Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà có trụ sở tại TP. Hải Dương.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Nguyễn Thị Ngân- Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà. Ảnh: Cơ quan Công an
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Từ tháng 5/2013 đến tháng 7/2023, Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963, trú tại phố Tiền Phong, phường Quang Trung, TP. Hải Dương- Giám đốc Công ty TNHH thương mại Mạnh Tuấn) cùng Lê Thị Liễu (SN 1977, ở thôn Cấp Nhất 3, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương- là Thủ quỹ) và Hà Bằng Mưu (SN 1976, trú tại phố Trần Nguyên Đán, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương- là Kế toán của công ty) đã thực hiện xuất khống 9 hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn không có hàng hóa kèm theo), với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là 6,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 101 triệu đồng.
Từ tháng 1- 8/2023, Nguyễn Thị Ngân- là Giám đốc công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà cùng Phạm Thị Thanh (là Kế toán công ty) đã thực hiện xuất khống 39 hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn không có hàng hóa kèm theo), với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là 23 tỷ đồng, thu lợi bất chính 312 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, cả 2 công ty: TNHH thương mại Mạnh Tuấn và Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà đều xuất hóa đơn khống cho các công ty trên địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương).
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
