Mua giấy tờ giả trên mạng để lập hồ sơ khống lừa đảo vay tiền Ngân hàng

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nôi cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Thị Huyền (SN 1979, trú tại Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình), Phạm Quốc Hiệp (SN 1996, trú tại Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh), Trịnh An Ninh (SN 2002, trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối tượng Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng chủ mưu Vũ Thị Huyền

Trước đó, vào ngày 7/4, một ngân hàng tại chi nhánh Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp nhằm chiếm đoạt 80 triệu đồng. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngân hàng đã trình báo sự việc cho Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy khẩn trương xác minh và đưa đối tượng Trịnh An Ninh về trụ sở để làm rõ.

Từ lời khai của đối tượng Trịnh An Ninh, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập 2 đối tượng liên quan là Vũ Thị Huyền và Phạm Quốc Hiệp.

3 đối tượng Huyền, Hiệp và Ninh

Đấu tranh khai thác, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ Vũ Thị Huyền đã đặt mua trên mạng xã hội Facebook 1 Chứng minh nhân dân, 1 Giấy phép lái xe, 1 Sao kê khoản lương ngân hàng và 1 Thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Lực (SN 1994, HKTT tại Nông Cống, Thanh Hóa). Sau đó, Huyền chỉ đạo Phạm Quốc Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn Lực, rồi chỉ đạo Trịnh An ninh và Phạm Quốc Hiệp sử dụng các giấy tờ giả nói trên để lập hồ sơ giả nhằm vay Ngân hàng 80 triệu đồng.

Trước đó, bản thân Vũ Thị Huyền từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo vào tháng 11 năm 2020.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.