Nhiều đối tượng đang tìm cách thuê, mượn sim điện thoại chính chủ để đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, phục vụ các hành vi lừa đảo, rửa tiền và vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn sim hoặc cung cấp mã OTP.
Một người đàn ông ở Cần Thơ được xác định đã bán tài khoản ngân hàng cho người khác với giá 1 triệu đồng. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Theo Công an Tp.Cần Thơ, chỉ trong năm 2025, tài khoản của ông N.C.B. đã thực hiện các giao dịch tổng giá trị trên 100 tỷ đồng.
Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ đang xác minh vụ một tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch đáng ngờ hơn 100 tỷ đồng trong năm 2025. Chủ tài khoản khai đã bán tài khoản này cho người khác với giá 1 triệu đồng.
Chiều 1/7, Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa mời làm việc đối với ông N.C.B. (ngụ xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của ông này.