Ndrangheta - Đằng sau băng nhóm mafia hùng mạnh nhất Châu Âu (Kỳ 1: Mở rộng hoạt động)

Tuần qua, cảnh sát ở 4 quốc gia Châu Âu gồm Đức, Italia, Hà Lan và Bỉ đã thực hiện "Chiến dịch Pollino", đột kích vào đế chế rộng lớn rửa tiền và buôn bán ma túy của tổ chức mafia Ndrangheta, bắt giữ 90 thành viên của nhóm. Họ mô tả chiến dịch kéo dài 2 năm qua là một "cuộc tấn công quyết định chống lại một trong những mạng lưới tội phạm mạnh nhất Italia trên thế giới".

Đầu những năm 1990, các nhà chức trách Italia nỗ lực theo dõi băng nhóm Cosa Nostra ở Sicily sau vụ giết hai công tố viên chủ chốt là Giovanni Falcone và Paolo Borsellino. Zora Hauser, một nhà nghiên cứu về tội phạm có tổ chức tại Đại học Oxford cho biết, điều này đã "làm suy yếu đáng kể Cosa Nostra và thu hút sự chú ý của các nguồn lực thực thi pháp luật ở Italia".

Các nhà điều tra ở Đức, Italia, Hà Lan và Bỉ đột kích bắt giữ thành viên của tổ chức mafia Ndrangheta trong tuần này. Ảnh: CNN

Cơ hội lớn từ cocaine

Ndrangheta nhìn thấy đây là cơ hội. Băng nhóm này liên tục mở rộng hoạt động từ thành trì của nhóm ở các ngôi làng miền núi Calabria, miền nam nước Italia. Cecilia Anesi, một nhà báo điều tra, người đã từng theo dõi nhóm cho biết, một thế hệ lãnh đạo mới muốn tìm cách đầu tư khoản tiền thu được từ các hoạt động bắt cóc và bảo kê. Câu trả lời của chúng là cocaine.

Các tài liệu của tòa án Italia mô tả, buôn bán ma túy là "mỏ vàng" mà Ndrangheta sử dụng để đầu tư vào nền kinh tế hợp pháp ở Italia và nước ngoài. Antonio Nicaso, người đã xuất bản khoảng 30 cuốn sách về tội phạm có tổ chức, trong đó có một số về Ndrangheta, cho biết, nhóm đã củng cố mối quan hệ với các nhà sản xuất và phân phối ma túy trên khắp Châu Mỹ Latinh như Peru, Colombia, Guyana và Brazil.

Theo ông Nicaso, Ndrangheta đã kiểm soát tất cả các tuyến đường buôn bán ma túy chính, bao gồm các cảng ở Brazil và Tây Phi. Nhóm cũng hiện diện tại các cảng Châu Âu như Antwerp và Rotterdam. Một Cty bình phong của nhóm ở Colombia giấu một lượng lớn cocaine vào than xuất khẩu sang Châu Âu; một Cty khác cũng làm tương tự đối với gỗ từ Guyana. Ndrangheta là mục tiêu của các cuộc tấn công và thậm chí là các lệnh trừng phạt của Kho bạc Mỹ trong hơn 1 thập kỷ.

Tuy nhiên, băng nhóm này vẫn thống trị việc buôn bán cocaine, liên kết với các nhóm tội phạm có tổ chức ở Mỹ Latinh, New York, Thổ Nhĩ Kỳ và Albania. Ướ́c tính doanh thu của Ndrangheta khoảng 60 tỷ USD mỗi năm - tương đương GDP của Croatia hoặc Bulgaria. Và nó có thể kiểm soát tới 80% lượng cocaine vào Châu Âu.

Bình phong che đậy

Một điều tra ngoại giao của Mỹ năm 2008 đã kết luận, tại Italia, Ndrangheta "duy trì các tài khoản ngân hàng ở Monte Carlo và Milan để nhận tiền từ Colombia, Tây Ban Nha, Đức, vùng Balkan, Canada và Australia". Nhóm nhanh chóng rửa tiền thu được thông qua các khoản đầu tư vào du lịch ở French Riviera, nhà hàng và bất động sản ở Tây Ban Nha, các hợp đồng công cộng ở miền bắc Italia. Nhóm cũng chuyển sang cộng đồng người Calabrian rộng lớn trên khắp Châu Âu (đặc biệt là ở Đức) để mở rộng hoạt động.

Khai thác mối quan hệ gia tộc, Ndrangheta đã sử dụng các quán rượu và quán cà-phê Italia từ Dusseldorf đến nam London làm mặt trận cho các hoạt động rửa tiền và phân phối ma túy. Chỉ riêng trong các cuộc đột kích những nơi này trong tuần này, cảnh sát thu giữ 4.000kg cocaine và 140 kg thuốc lắc, cộng với một khoản tiền mặt lớn. Cecilia Alesi cho biết, các nhà điều tra có bằng chứng cho thấy một tiệm kem ở thị trấn Bruggen của Đức được sử dụng để rửa tiền. Và một nhà hàng pizza gần Cologne đã trở thành một cơ sở hậu cần, trung tâm rửa tiền và là nơi tổ chức các chuyến hàng ma túy đến Mỹ Latinh. Nhà hàng ở hai ngôi làng Hà Lan cũng đóng vai trò tương tự.

Kiểm soát toàn bộ vùng Calabria

Ndrangheta hình thành vào thế kỷ XIX với tư cách là những người nông dân. Tên của nhóm theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là chủ nghĩa anh hùng. Calabria đã và đang là lãnh thổ hoàn hảo đối với băng nhóm mafia này: xa xôi, bí mật và là một trong những khu vực nghèo nhất ở Châu Âu, nên khu vực này không được các nhà chức trách để ý tới.

Ngày nay, khu vực này bị chi phối bởi một số gia tộc lịch sử - như Pelle, Romeo và Giorgi. Ngôi nhà "tâm linh" của Ndrangheta là thị trấn San Luca, nhưng các gia đình khác nhau kiểm soát toàn bộ vùng Calabria. Theo lời một công tố viên Italia, chúng kiểm soát "mọi tấc đất" ở miền nam Calabria.

AN BÌNH