Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra về vàng tại một số doanh nghiệp lớn
Ngày 30/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại các doanh nghiệp và ngân hàng . Dù phần lớn đơn vị chấp hành cơ bản quy định pháp luật, cơ quan thanh tra vẫn phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Cụ thể, Công ty PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm quy định của pháp luật về chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền.
Công ty Doji bị chỉ rõ vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; một số giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết; về hoạt động kinh doanh vàng khác (hoạt động vay vốn bằng vàng của người dân, khách hàng và hoạt động giữ hộ vàng miếng trên ứng dụng EGOLD) khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
Tương tự, Bảo Tín Minh Châu vi phạm nhiều quy định trong thương mại điện tử như đã không công bố trên “website: btmc.vn” thông tin công khai về vận chuyển và giao nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng, không xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân người tiêu dùng.
