Ngân hàng phối hợp Công an Đà Nẵng bắt giữ đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Chiều 24/3, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an Tp. Đà Nẵng, đại diện Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tặng Giấy khen cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Đà Nẵng, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự phối hợp cùng lực lượng công an trong công tác gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Qua đó cũng đã phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cán bộ nhân viên trong toàn đơn vị.

Đại diện MB - Chi nhánh Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự khi phối hợp cùng lực lượng Công an trong công tác gìn giữ ANTT

Trước đó, cuối 2024, đối tượng Phan Đức Huy (SN 1997, trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đến Ngân hàng MB - Chi nhánh Đà Nẵng để giao dịch. Nhân viên ngân hàng MB đối chiếu thông tin thì phát hiện thông tin cá nhân của Huy trùng với thông tin đối tượng thuộc danh sách truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngay lúc đó, Ngân hàng đã kịp thời báo tin cho cơ quan Công an và “giữ chân” đối tượng để hỗ trợ Công an bắt giữ đối tượng.

Theo điều tra, khoảng tháng 03/2023, Phan Đức Huy làm việc tại Văn phòng do Đinh Văn Cường là trưởng nhóm. Công việc của Huy là kết nối tư vấn với các khách hàng theo thông tin trong danh sách do trưởng nhóm Đinh Văn Cường cung cấp để lôi kéo, mời chào khách nạp tiền vào tài khoản để mua cổ phiếu, tài chính trên sàn LPLTrade.

Bản thân Huy không được đào tạo gì nên được Cường hướng dẫn cách nói chuyện để tư vấn khách hàng. Hàng ngày, theo sự phân công của quản lý nhóm qua ứng dụng Signal, tài khoản “Selina” gửi thông tin tên, số điện thoại của khách hàng vào nhóm.

Sau đó, Huy sử dụng ứng dụng zoiper để gọi điện, mời chào khách tham gia đầu tư trên sàn LPL, giới thiệu cho khách về các chương trình khuyến mại nạp thưởng, tìm kiếm thông tin trên mạng internet, tìm mọi cách để tạo niềm tin cho khách hàng nạp tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu thành công, Huy được nhận hoa hồng 3% trên tổng số tiền khách nạp.

Ngày 18/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Đức Huy về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên Huy đã bỏ trốn, không xác định được nơi cư trú. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 12087/QĐTN-CSHS ngày 09/8/2024 đối với Phan Đức Huy.

Khi Huy đến giao dịch tại MB chi nhánh Đà Nẵng thì bị “sa lưới”.

PV