Ngày mai, VKS đề nghị mức án đối với 15 bị cáo trong vụ Xuyên Việt Oil

Ngày mai (25-11), đại diện VKSND TP.HCM sẽ nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan.

15 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Qua hai ngày làm việc (20 và 21-11), phiên xét xử sơ thẩm vụ án đã kết thúc phần xét hỏi đối với 15 bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

“Bà trùm” Xuyên Việt Oil thừa nhận chiếm đoạt 1.463 tỉ đồng

Theo cáo buộc, lợi dụng việc Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu và được giao thu hộ, quản lý, sử dụng tiền Quỹ BOG, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) không chuyển 219 tỉ đồng Quỹ BOG vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil mà chuyển vào tài khoản cá nhân của bị cáo Hạnh.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại tòa, bị cáo Hạnh trình bày, Quỹ BOG sẽ được chuyển vào tài khoản định danh do Bộ Công thương và Bộ Tài chính quản lý. Tuy nhiên, bị cáo đã mở tài khoản thông thường thay vì tài khoản định danh để không bị quản lý, giám sát.

Quá trình làm việc, Bộ Tài Chính biết việc thiếu 219 tỉ đồng trong Quỹ BOG và đốc thúc công ty đóng tiền vào nhưng thời điểm đó công ty bị cấm xuất nhập khẩu, không hoạt động được nên việc trả tiền là bất khả kháng.

Cạnh đó, cáo trạng cũng quy buộc bị cáo Hạnh không chuyển 1.244 tỉ đồng tiền thuế Bảo vệ môi trường đã thu hộ vào ngân sách Nhà nước mà chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng.

Tại tòa, Cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil thừa nhận biết việc thu thuế bảo vệ môi trường là thu từ người dân và phải nộp lại cho nhà nước nhưng đã sử dụng vào mục đích khác.

Nguyễn Thị Như Phương - cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với hành vi gây thất thoát 1.463 tỉ đồng tiền Quỹ BOG và tiền Thuế bảo vệ môi trường, bị cáo Hạnh bày tỏ ăn năn hối cải và xin khắc phục hậu quả bằng các tài sản đã kê biên, các tài sản lấy tiền từ công ty ra đầu tư, tài sản người khác đứng tên giúp bị cáo…

Trình bày nguyên nhân đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỉ đồng cho 8 cựu quan chức, bị cáo Hạnh cho biết, việc đưa hối lộ nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh và giúp Công ty Xuyên Việt Oil có thêm nguồn lợi.

Để thuận lợi cho việc đưa hối lộ, bị cáo Hạnh đã tìm hiểu các thói quen, sở thích của các bị cáo trong vụ án và chọn tặng tiền, quà vào các dịp lễ, tết. Không chỉ đưa số tiền lớn, tặng tài sản đắt tiền, bị cáo này còn tặng quà có giá trị rất nhỏ như chai nước tương, cái khăn…

Các bị cáo là cựu quan chức nhận hối lộ xin giảm nhẹ

Theo cáo buộc, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD từ Mai Thị Hồng Hạnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tại tòa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương khai chỉ làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, không tác động và không đòi hỏi lợi ích vật chất từ phía Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị cáo Hải thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết và cho rằng đây là sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Hiện gia đình của bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ nên xin HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: THUẬN VĂN

Tương tự, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương Hoàng Anh Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ gần 6 tỉ đồng trong việc tạo điều kiện, giúp đỡ cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Khai tại tòa, bị cáo Tuấn cho biết bản thân không đòi hỏi lợi ích gì từ bị cáo Hạnh.

Cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM Lê Duy Minh bị cáo buộc đã 5 lần nhận hối lộ tổng số tiền 4,8 tỉ đồng từ Mai Thị Hồng Hạnh. Qua việc đưa tiền, bị cáo Hạnh đã nhờ Minh tạo điều kiện chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng để không ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Tại tòa, bị cáo Lê Duy Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã nộp lại tiền đã nhận từ bị cáo Hạnh. Đối với việc đưa hối lộ là do bị cáo chủ động tìm đến bị cáo và tự nguyện đưa.

Các bị cáo trong vụ Xuyên Việt Oil

Trong vụ án, bị cáo Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh 13,8 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi tổng số 22,1 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Lê Đức Thọ thống nhất với nội dung cáo trạng truy tố và thừa nhận hành vi của mình là sai. Bị cáo này xin nộp lại những món quà mà bị cáo Hạnh đã tặng để khắc phục hậu quả và xin được nhận lại những tài sản không liên quan đến vụ án mà thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình.

Về nguyên nhân, bối cảnh phạm tội, bị cáo Thọ trình bày, quá trình đảm nhiệm nhiều vị trí công tác thì Xuyên Việt Oil là một doanh nghiệp lớn về nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu. Vietinbank xếp hạng Xuyên Việt Oil ở mức tín nhiệm rất cao nên đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh là chính đáng.

Bị cáo Thọ cho biết, quá trình thực hiện công việc luôn muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành ngân hàng và xin HĐXX xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt...

SONG MAI

HỮU ĐĂNG