Người đàn ông bí ẩn đứng sau 100 triệu USD tiền mã hóa của Tổng thống Donald Trump

Bí ẩn người đàn ông tên Dave Lee

Một quỹ tự xưng là Aqua 1 Foundation, tuyên bố đặt trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vào cuối tháng 6 đã công bố mua 100 triệu USD token của World Liberty, trở thành nhà đầu tư công khai lớn nhất của dự án này.

Hội nghị TOKEN2049 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 1/5/2025.

Tuy nhiên, theo điều tra về các cơ quan đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ số của Aqua 1 và các thông tin công khai khác, hầu như không thể hiện về nguồn vốn của quỹ này hay người được nêu tên là đối tác sáng lập, Dave Lee.

Một thông cáo báo chí của Aqua 1, được đăng dưới dạng nội dung tài trợ, liệt kê email của một người tên Dora Lee làm truyền thông. "Ở giai đoạn này, chúng tôi không tiết lộ thêm thông tin ngoài những gì đã công khai", công ty này trả lời hồi tháng trước.

"Aqua 1 được một nhóm các đối tác hỗ trợ, có cùng mục tiêu và do ông Dave Lee cùng một đội ngũ toàn cầu có chuyên môn sâu về web3 và cơ sở hạ tầng tài sản số", báo cáo cho biết thêm.

Gia đình Tổng thống Donald Trump nhận 3/4 tổng doanh thu từ token của World Liberty, nghĩa là thương vụ mua của Aqua 1 đã mang về hàng chục triệu USD cho tài sản cá nhân của họ. Theo tính toán, gia đình ông Trump đã kiếm được khoảng 500 triệu USD từ World Liberty kể từ khi nền tảng tiền mã hóa này ra mắt vào mùa thu năm ngoái.

Theo Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly, trong khi theo đuổi chương trình nghị sự ủng hộ tiền mã hóa, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện các bước để tách bản thân khỏi lợi ích của gia đình.

"Tổng thống Donald Trump cam kết biến Mỹ thành thủ đô tiền mã hóa của thế giới và cách mạng hóa công nghệ tài chính số. Tài sản của ông được quản lý trong một quỹ tín thác do các con ông điều hành và không có xung đột lợi ích", bà Kelly cho biết.

Danh tính của hầu hết các nhà đầu tư chi hàng triệu USD mua token World Liberty, được gọi là $WLFI, đều ẩn sau các ví kỹ thuật số vô danh.

Tuy nhiên, lý lịch cá nhân và kinh doanh của một số nhà đầu tư lớn nhất lại được biết đến rộng rãi, bao gồm nhà đầu tư gốc Trung Quốc Justin Sun, người trước đó là nhà đầu tư công khai lớn nhất với 100 triệu USD, và DWF Labs, một công ty tạo lập thị trường có trụ sở tại Dubai, do Andrei Grachev, một doanh nhân tiền mã hóa người Nga, quản lý.

Đại diện của DWF Labs, công ty vào tháng 4 công bố mua 25 triệu USD token World Liberty, cho biết họ không biết Aqua 1 hay Dave Lee.

Quỹ đầu tư MGX có liên kết với nhà nước Abu Dhabi, đơn vị đã chọn stablecoin của World Liberty cho khoản đầu tư 2 tỷ USD vào sàn giao dịch Binance, không trả lời yêu cầu bình luận về Aqua 1, và công ty Tron của Justin Sun cũng vậy.

Aqua 1 trong thông báo ngày 26/6 nói World Liberty cũng sẽ hỗ trợ việc ra mắt một quỹ riêng nhằm thúc đẩy "chuyển đổi kinh tế số" ở Trung Đông. Aqua 1 thông báo quỹ mới này sẽ được niêm yết tại trung tâm tài chính Abu Dhabi Global Market. Một ngày sau, World Liberty đăng trên mạng xã hội rằng họ "hào hứng tiếp tục xây dựng thế hệ tiếp theo của DeFi" cùng Aqua 1 và Dave Lee.

World Liberty và các doanh nghiệp tiền mã hóa khác của Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với chỉ trích ngày càng tăng từ các đối thủ chính trị tại Mỹ và các chuyên gia đạo đức về khả năng lạm dụng ảnh hưởng. Những lo ngại về xung đột lợi ích liên quan đến các dự án tiền mã hóa của Trump, trong bối cảnh chính quyền của ông đang định hình các quy định cho lĩnh vực này, cũng bị chỉ trích.

Hồ sơ tối thiểu

Giáo sư tại trường luật Đại học Minnesota và từng là luật sư trưởng cho cựu Tổng thống George W. Bush, Richard Painter cho rằng việc thiếu minh bạch về các nhà đầu tư trong doanh nghiệp tiền mã hóa của gia đình ông Trump, như Aqua 1, làm suy giảm niềm tin của công chúng vào chính phủ. Nếu không có thêm thông tin, "mọi người sẽ nghĩ đến điều tồi tệ nhất" về việc các tác nhân nước ngoài cố gắng gây ảnh hưởng đến Nhà Trắng.

"Chúng ta cần biết ai đang gửi tiền cho tổng thống", ông Painter giải thích.

Gia đình Tổng thống Donald Trump thu hàng trăm triệu USD từ tiền điện tử TOKEN2049 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 1/5/2025

Aqua 1 tự mô tả trên website là một "quỹ bản địa Web3 tại UAE với tầm nhìn toàn cầu". Những quỹ như vậy đầu tư vào các công ty blockchain và tiền mã hóa, phát triển sản phẩm cho một ý tưởng tương lai về internet phi tập trung.

Theo Zainab Kamran, luật sư tại NeosLegal chuyên về tài sản số, các quỹ tiền mã hóa muốn đăng ký tại UAE thường chọn Abu Dhabi Global Market, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai hoặc Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE.

Việc đăng ký thường mất từ 6 - 12 tháng và các quỹ thường hướng tới Abu Dhabi vì khung pháp lý tiền mã hóa phát triển tốt và tập trung vào tài chính thể chế. "Tiêu chuẩn rất cao", bà Kamran nói về UAE. Truyền thông hiện không thể xác nhận Aqua 1 đã đăng ký dưới cơ quan nào, nếu có.

Người phát ngôn của cơ quan quản lý Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai hướng dẫn xem sổ đăng ký công khai của họ, nhưng phóng viên không tìm thấy bất kỳ thực thể nào mang tên Aqua 1 hoặc Aqua 1 Foundation, cũng như ai tên Dave Lee.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại sổ đăng ký của VARA, cơ quan quản lý tiền mã hóa của Dubai, nơi người phát ngôn cho biết họ "chưa từng làm việc với Aqua 1 hoặc ông Dave Lee".

Aqua 1 hoặc Aqua 1 Foundation cũng không xuất hiện trong danh sách các công ty được cấp phép bởi Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE. Cơ quan này không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo hai công cụ theo dõi tên miền web, website của Aqua 1 được tạo vào tháng 5, một tháng trước khi công bố khoản đầu tư, với tên của các bên đăng ký bị ẩn. Website không chứa thông tin về lãnh đạo hoặc nhà tài trợ tài chính của Aqua 1. Tương tự như vậy, thông tin công khai về Dave Lee rất ít.

Một tài khoản X mang tên ông, được đăng ký vào năm 2023, chỉ đăng một vài bài, bắt đầu bằng thông báo về thương vụ với World Liberty. Tài khoản này gọi Lee là "nhà đầu tư và người mơ mộng," với ảnh đại diện là một bức chân dung phong cách manga của một thanh niên đeo nơ, cùng với cờ Brazil, Trung Quốc và Mỹ. Tài khoản liệt kê các địa điểm của ông là Sao Paulo, New York, Hong Kong và Abu Dhabi.

Các giao dịch tiền mã hóa trước đây của Aqua 1 cho thấy lịch sử đầu tư mỏng.

Dữ liệu từ công cụ theo dõi tiền mã hóa Arkham cho thấy các giao dịch lớn duy nhất từ ví được gắn nhãn "aqua1.eth" là hai lần chuyển tổng cộng 80 triệu USD cho World Liberty vào đầu tháng 6.

Trước đó, ví này đã chuyển 9 triệu USD vào tháng 3 và 3 triệu USD vào tháng 4, cả hai đều đến các ví tiền mã hóa vô danh. Từ tháng 3 - 6, ví này nhận khoảng 90 triệu USD từ một tài khoản tại sàn giao dịch OKX.

Theo một hồ sơ trên nền tảng xuất bản xã hội Medium, tổng tài sản quản lý của Aqua 1 là 100 triệu USD, cho thấy thương vụ với World Liberty hiện là khoản đầu tư duy nhất của họ.

Đức Bình