Người phụ nữ cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ

Ngày 13/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng cảnh sát kinh tế đã khởi tố: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - được xác định là chủ mưu; Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi; trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) đồng phạm giúp sức cho Thúy. Ngoài ra, còn có Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Những người này cùng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Thanh Thúy. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra công an xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng các đồng phạm đã thành lập trên 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 50 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của nhóm trên, cơ quan công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các nghi phạm.

Hiện công an đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Hoàng Tuấn; riêng Nguyễn Thị Thanh Thúy được cho tại ngoại vì đang mang thai.

Hồ Giáp