Người phụ nữ đặt mua 58 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn
Từ đầu năm 2023 đến nay, Trần Thị Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn GTGT, với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại tiền thuế của Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoa (SN 1985, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Trần Thị Hoa có hành vi mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn.
Trần Thị Hoa bị bắt giữ
Cơ quan điều tra thu giữ các tang vật liên quan
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định với thủ đoạn thông qua mạng xã hội, Hoa đứng ra đặt mua 58 công ty “ma” (không hoạt động sản xuất, kinh doanh) có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương và TP. HCM. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, USB Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa tạo lập hóa đơn điện tử, báo cáo thuế… Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, người phụ nữ này đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn GTGT, với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét địa điểm hoạt động của Trần Thị Hoa tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Cơ quan Công an thu giữ nhiều con dấu, USB Token công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn...
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng có liên quan...
